-1 Киев
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Киеве, который конвертировал деньги и помогал минимизировать налоги для более чем 1000 предприятий реального сектора экономики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"В схеме деятельности были задействованы: банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", – написал глава МВД.
По словам Авакова, следствие провело 7 обысков, во время которых были изъяты около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
Ситуация в Украине. 20 декабря. Онлайн репортаж
Установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов нелегального центра с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.
Ранее сотрудники Департамента по борьбе с экономической преступностью МВД разоблачили участников межрегиональной преступной группы, которые в течение 2013-2014 годов создали на территории четырех областей Украины 75 фиктивных предприятий. Общий оборот средств на счетах конвертационного центра составил более 700 млн гривен.
17 ноября Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала теневой конвертационный центр, который использовался для отмывания нелегальных средств.
