МВД ликвидировало конвертационный центр, работавший под прикрытием сотрудников Государственной фискальной службы

Департамент противодействия экономическим преступлениям МВД и Главное следственное управление Министерства внутренних дел раскрыли преступную деятельность семерых лиц, которые организовали центр по "отмыванию" денег.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

Следственные действия и обыски одновременно проводились на территории Киева, а также Донецкой, Львовской и Киевской областей. В ходе 25 санкционированных обысков изъято более 4 млн гривен наличными. Отмечается, что годовой оборот подпольного конвертационного центра мог составлять более 1 млрд гривен.

Следствием также установлено, что для прикрытия своей незаконной деятельности участники группы использовали коррупционные связи с Государственной фискальной службой Украины.

20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о ликвидации крупного конвертационного центра в Киеве. По данным чиновника, центр помогал уменьшать отчисления налогов для более чем 1000 предприятий реального сектора экономики.