-1 Киев
"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала денежную наличность в иностранной валюте у части торговых точек одного из наибольших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции денежная наличность аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии", – говорится в сообщении.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли у подозреваемых денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более чем 1,5 млн гривен, компьютерную технику, на которой установлены соответствующие платежные программы, а также финансовую документацию.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
