Двух украинцев подозревают в организации схемы по оздоровлению боевиков в оккупированном Крыму – МВД 

Вблизи моря боевики отдыхали в санаториях, а затем злоумышленники наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму.

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Во время обысков полиция и СБУ нашли документацию, печати, штампы и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Организатору иегосообщнице сообщилио подозрениипо ч. 3 ст.27ч. 2 ст.28 ист.220-2 УК Украины(фальсификацияфинансовыхдокументовиотчетностифинансовойорганизации,сокрытиенеплатежеспособностифинансового учрежденияилиоснованийдляотзыва (аннулирования) лицензиифинансового учреждения).