Киперман подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины), а также в легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209).
Дмитрий Кондрашов подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364), а Юлия Фролова – в злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 364-1).
Уголовное производство, в рамках которого разыскивают этих лиц, открыто 3 мая 2022 года, отметили в НАБУ.
"Интерфакс-Украина" написало, что речь идет о трех участниках схемы завладения электроэнергией национальной компании "Укрэнерго". В частности, Кипермана агентство называет организатором схемы, Фролову – главой правления "Банк Альянс", а Кондрашова – экс-начальником департамента администратора расчетов "Укрэнерго".