По информации правоохранителей, фигурант не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, которое получило лицензию.
Следствие утверждает, что задержанный мог "довольно длительное время" находиться на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами страны-агрессора РФ. Они, по данным ГБР, являются настоящими владельцами онлайн-казино.
Сейчас правоохранители готовят ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Контекст
В Украине Pin-Up работает через два юридических лица – "Виктория-Софт" и "Укр Гейм Технолоджи", писало УНН. 8 августа 2023 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала лицензию ООО "Виктория-Софт" из-за связей с Россией. Основанием стало письмо Службы безопасности Украины. В нем СБУ предоставила КРАИЛ данные о связях "Виктория-Софт" со страной-агрессором. 13 ноября суд подтвердил это решение и таким образом признал обоснованным аннулирование лицензии из-за связей с РФ. По данным СМИ, у троих из четырех бенефициаров Pin-Up есть паспорта граждан России.
12 апреля 2024 года на Кипре был задержан владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин по иску Великобритании, об этом писал портал UAnews. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского союза, Украины и Великобритании, организации нелегальных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.
30 октября глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума сообщила в Telegram об аресте 2,6 млрд грн Pin-Up.
18 декабря ГБР сообщило о задержании председателя КРАИЛ Ивана Рудого по подозрению в незаконном хранении наркотиков и пособничестве РФ. В частности, как писала "Українська правда", Рудой поддерживал деятельность в Украине онлайн-казино Pin-Up, владельцами которого являются россияне.
+4 Киев
