Генпрокуратура Украины считает, что при содействии Виталия Захарченко из "Смартбанка" "отмыли" более 10 млрд грн

Деньги

Следователи Генпрокуратуры Украины уверены, что "Смартбанк" был создан для прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с формированием кредита по НДС. Фигурантом дела является экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает бывшего министра внутренних дел и его окружение в незаконной конвертации 10,346 млрд грн "Смартбанка". Это следует из определения Печерского райсуда Киева от 6 ноября, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

В документе сказано, что эта сумма составляет около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных.

По мнению следователей, "Смартбанк" был создан "для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость".

Время, когда происходили события, в определении не указано, как и фамилия министра. По данным "Укринформа", речь идет о Виталии Захарченко, который возглавлял министерство с ноября 2011 года до начала 2014 года.

Согласно материалам суда, министр содействовал преступным действиям.

"Смартбанк" (ранее – банк "Рыночные технологии") был зарегистрирован в 2010 году. По данным НБУ, на 1 апреля 2016 года по размеру общих активов в группе негосударственных банков занимал 66-е место среди 109 действовавших. В мае 2016 года Национальный банк Украины признал банк неплатежеспособным.

Захарченко после смены власти в феврале 2014 года бежал из страны. В декабре 2015 года сообщалось, что он устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ.