$41.31 €42.99
menu closed
menu open
weather +1 Киев
languages

Генпрокуратура Украины считает, что при содействии Виталия Захарченко из "Смартбанка" "отмыли" более 10 млрд грн

Генпрокуратура Украины считает, что при содействии Виталия Захарченко из "Смартбанка" "отмыли" более 10 млрд грн Согласно материалам суда, Захарченко содействовал преступным действиям
Фото: wikipedia.org

Следователи Генпрокуратуры Украины уверены, что "Смартбанк" был создан для прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с формированием кредита по НДС. Фигурантом дела является экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает бывшего министра внутренних дел и его окружение в незаконной конвертации 10,346 млрд грн "Смартбанка". Это следует из определения Печерского райсуда Киева от 6 ноября, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

В документе сказано, что эта сумма составляет около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных.

По мнению следователей, "Смартбанк" был создан "для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость".

Время, когда происходили события, в определении не указано, как и фамилия министра. По данным "Укринформа", речь идет о Виталии Захарченко, который возглавлял министерство с ноября 2011 года до начала 2014 года.

Согласно материалам суда, министр содействовал преступным действиям.

"Смартбанк" (ранее – банк "Рыночные технологии") был зарегистрирован в 2010 году. По данным НБУ, на 1 апреля 2016 года по размеру общих активов в группе негосударственных банков занимал 66-е место среди 109 действовавших. В мае 2016 года Национальный банк Украины признал банк неплатежеспособным.

Захарченко после смены власти в феврале 2014 года бежал из страны. В декабре 2015 года сообщалось, что он устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ.