Семь украинских банков под давлением НБУ ограничат переводы по картам до 100 тыс. грн – СМИ 

Соответствующий меморандум, с которым ознакомилось издание, будет подписан в течение недели. Кроме лимитов на карточные перечисления, он предполагает новые проверки для физических лиц-предпринимателей. Максимальная сумма переводов в месяц должна составлять не более 100 тыс. грн с одного счета.

Документ предусматривает, что при открытии счета клиенту присваивается одна из трех категорий риска. Для клиентов с низким и средним риском банки будут использовать упрощенные процедуры проверки, не требуя подтверждения доходов, если месячный доход не превышает 150 тыс. грн. Для признанных рискованными клиентов лимит будет установлен на уровне 50 тыс. грн, пишет Forbes Ukraine.

Подписать меморандум от украинских частных банков требует Национальный банк Украины, утверждает "Экономическая правда", он называется "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг.

Ограничения будут касаться исходящих переводов как в пределах Украины, так и за границу, и охватывают все счета клиента банка в национальной или других валютах. При этом добавится контроль переводов по реквизитам IBAN.

Журналисты также указывают, какие клиенты будут признаваться рискованными:

• проживающие или зарегистрированные в государствах, которые не выполняют международные требования к финансовому мониторингу, оффшорных зонах или странах-агрессорах (РФ и Беларусь), а также связанные со странами-агрессорами;

• иностранные финансовые учреждения (кроме финансовых учреждений ЕС и стран – членов FATF);
• против которых применены санкции и тому подобное.