Служба финансового мониторинга выявила 42 компании, которые связаны с "семьей" экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк, $1,34 млрд на счетах этих компаний арестованы.
"Наша финансовая разведка выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением", – цитирует Яценюка "ЛІГАБізнесІнформ".
"Вышеуказанные компании с 2010 по 2013 годы через счета, открытые в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 млрд грн", – добавил он.
По словам премьера, в сотрудничестве с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы Украина выявила все вышеуказанные оффшорные компании и установила все фамилии высоких должностных лиц и уполномоченных ими людей на управление компаниями и средствами.
Государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов.
"Общая сумма заблокированных средств составляет 1 млрд 340 млн долларов США", – отметил Яценюк.
Материалы расследования переданы в Генпрокуратуру, решением суда подтвержден арест этих средств.