+12 Киев
Согласно материалам производства, задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить контрольный пакет акций государственного предприятия, а затем продать их третьим лицам за $650 млн.
Для этого руководитель "Мотор Січі" организовал инвентаризацию активов компании, искусственно занизив стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую часть в пользу шести офшорных структур, которыми владеет его сын, сообщили в СБУ.
Чтобы легализовать украденные активы, подозреваемые продали их иностранным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Евросоюза.
В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.
Следователи СБУ сообщили сыну экс-президента промышленного гиганта о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Отцу задержанного, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с Россией, также объявили новые подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
