-1 Киев
В деле о завладении 1,2 млрд грн кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины "VAB Банку", фигурируют восемь бывших чиновников НБУ и банкиров, проинформировала пресс-служба бюро.
Согласно сообщению, 11–12 ноября детективы сообщили о подозрении в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением бывшему первому зампредседателя Нацбанка, экс-директору генерального департамента банковского надзора НБУ и бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области.
Кроме того, подозрения вручили экс-главе набсовета, бывшему председателю правления "VAB Банка", а также трем должностным лицам компаний, связанных с владельцами "VAB Банка".
Следствие выяснило, что в октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных "VAB Банк" обратился в НБУ с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества. По данным НАБУ, банк подал неполный пакет документов, однако правление Нацбанка удовлетворило просьбу финучреждения.
"При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке... реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн при 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита", – сказано в релизе.
В НАБУ отметили, что через 40 дней после предоставления кредита НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.
Самым крупным акционером "VAB Банка" был украинский бизнесмен Олег Бахматюк.
Антикоррупционное бюро расследует это дело с 2016 года. В феврале 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сменил подследственность, передав материалы производства следователям полиции и подопечным прокурорам. В августе дело закрыли, а в сентябре новый генпрокурор Руслан Рябошапка отменил постановление о закрытии и вернул производство НАБУ.
По данным "Німецької хвилі", антикоррупционная прокуратура Австрии с 2016 года расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. Речь идет об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов издание сообщило, что через Meinl Bank из "VAB Банка" вывели $39,5 млн.
11 ноября детективы НАБУ приходили в офис "Райффайзен Банка Аваль", где задержали главу правления Александра Писарука. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в ночь на 12 ноября главу "Райффайзен Банка Аваль" отпустили, сегодня Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать ему меру пресечения.
Бахматюк уехал из Украины, сообщил Лещенко.
Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября задержали всего семь бывших и действующих чиновников Национального банка Украины по делу о присвоении средств "VAB Банка".
Бизнесмен написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Бахматюк заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
