+7 Киев
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина РФ, который незаконно выводил деньги из страны. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений СБУ выявила в Одессе. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", – сообщили в СБУ.
Гражданина задержали, когда тот перевозил $210 тыс. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки печатей заграничных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию.
