СБУ перекрыла канал финансирования террористов "ДНР", заморозив на счетах их сообщников более 75 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР". Об этом в Facebook сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным ведомства, "предприниматели" из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания полученных из России средств через банковское учреждение. "В течение июня-июля несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 миллионов гривен акционерному обществу с Донбасса", – говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе отметили, что полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. "Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству. Затем для обналичивания денег перечислили их на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений, после чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп", – информирует пресс-центр.

СБУ совместно с Госфинмониторингом заблокировали все указанные счета физ- и юрлиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 миллионов гривен. "Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия", – рассказали в ведомстве.