НБУ заявив про підозрілі операції у 22 банках протягом першого півріччя

Національний банк України у першому півріччі 2017 року передав до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції 22 клієнтів банків, повідомляє прес-служба регулятора.

НБУ надав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій із готівковими коштами у значних обсягах, а також операцій із переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів із країни.

За словами директора Департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези, для запобігання банківським ризикам у сфері фінансового моніторингу НБУ ввів ризик-орієнтований підхід, який дає банкам змогу оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, що бажають здійснювати фінансові операції.

"Зазначені кроки позитивно вплинуть на можливість банків якісно аналізувати фінансові операції, щоб виявити підозрілі або схемні фінансові операції", – додав Береза.

Взаємодія Національного банку з правоохоронними органами відбувається на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства, наголошують у прес-службі, і нагадують, що фінансові операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 тис. грн, віднесені законом України 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.