-1 Київ
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor, яке 6 лютого опублікувала "Економічна правда".
ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році, інвестиції в нього становили приблизно $300 млн. Весь майновий комплекс разом із землею належить компанії "Либідь". Компанія "ТПС Недвижимость" Ротенберга купила його 2012 року.
2016 року Ротенберг переписав свою частку на сина Ігоря, а ще за два роки – на дочку Лілію.
2019 року 33,5% акцій придбав український бізнесмен Василь Хмельницький. В інтерв'ю Forbes у квітні 2022 року бізнесмен сказав, що перед Новим роком продав будівельний бізнес, зокрема частку у ТРЦ, своєму партнеру Андрію Іванову, проте формально залишається власником, бо "не переоформив усіх активів". "Економічна правда" пояснила, що остаточні розрахунки між сторонами мають провести до середини 2026 року.
Дві третини бізнесу, які належали Ротенбергу, у 2020 році було перереєстровано на двох громадян Швейцарії, але Ротенберг залишився його тіньовим власником, ідеться у публікації.
"Успіх Ocean Plaza полягав зовсім не в наданні в оренду торгових площ. За даними слідчих, через компанії, яким належить торговий центр, роками виводилися мільйони доларів. Учасники вносили у фінансову звітність недостовірні дані, гроші прямували в кіпрські офшори, а звідти – на рахунки російських Ротенбергів. Лише з жовтня 2020 року до лютого 2022 року на кіпрські рахунки з компанії "Либідь" переказали понад 1 млрд грн", – пише ЗМІ.
Слідство встановило, що саме за гроші, отримані в такий спосіб, син Ротенберга у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, а у 2019 році – 50% акцій Ульяновського патронного заводу.
За словами генпрокурора України Андрія Костіна, гроші використали для виробництва боєприпасів для армії РФ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торгово-розважального центру, переказувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ. Останні в подальшому використовували їх у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", – говорив Костін у серпні 2022 року.
Генпрокурор наголошував, що серед кінцевих беніфіціарних власників ТРЦ є росіяни, які входять до оточення президента РФ Володимира Путіна (Ротенберга вважають близьким другом Путіна).
Тоді він говорив, що активи ТРЦ заарештували й передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Однак "Економічна правда" пише, що в АРМА сказали: Ocean Plaza до них не потрапив. У вересні суддя Печерського районного суду Ірина Литвинова зняла арешт спочатку з частки Хмельницького, а потім – з усього майна ТРЦ.
Ocean Plaza, який стояв закритим на початку повномасштабного вторгнення РФ, восени відновив роботу.
Досудове розслідування триває.
"Попереду судовий розгляд, який має підтвердити, що кошти з Ocean Plaza до 24 лютого по ланцюжку "ТОВок" та "офшорок" посилювали російську армію. Однак слідство може тривати роками, а те, що відбувається з активом, зараз викликає чимало питань. Насамперед, чому суд зняв арешт з усього бізнесу Ocean Plaza, а не лише з частки Хмельницького", – резюмували автори розслідування.
