+3 Київ
Власником фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит" є Костянтин Жеваго. Йому, за інформацією Кравченка, інкримінують створення й керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих у злочинний спосіб.
Слідство стверджує, що екснардеп фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку й організував схему системного виведення коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові установи. Йдеться про використання коштів банку, зокрема грошей вкладників і рефінансування Національного банку України, у власних інтересах.
Загальна сума збитків, за оцінкою слідства, перевищує 519 млн грн.
Після вручення підозри фігуранта допитали. Він заявив про її необґрунтованість і політичний характер переслідування.
Кравченко наголосив, що це стало можливим завдяки міжнародній співпраці з французькою стороною, а розслідування триває.
