-3 Київ
Про це поінформував пресцентр СБУ 26 липня.
Минулого тижня співробітники спецслужби в межах розслідування провели 26 обшуків у Києві та області, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській та Черкаській областях у будинках керівництва піраміди і в магазинах B2B Jewelry.
У релізі зазначено, що під час обшуків знайшли:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували для скоєння злочинів;
- мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, зокрема транспортні засоби, придбані у злочинний спосіб.
Роботу частини магазинів припинили, їхні приміщення опечатано.
Чотирьох фігурантів провадження (їх у СБУ називають кураторами піраміди) повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих у злочинний спосіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Для одного з них СБУ просила арешт, але Печерський районний суд Києва обрав інший запобіжний захід – у вигляді особистого зобов'язання, уточнили в відомстві.
