Магазини B2B Jewelry опечатали, чотирьох фігурантів повідомили про підозру – СБУ
26 липня 2021, 17.02 Этот материал также можно прочитать на русском
Співробітники Служби безпеки України викрили організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства.
Про це поінформував пресцентр СБУ 26 липня.
РЕКЛАМА
Минулого тижня співробітники спецслужби в межах розслідування провели 26 обшуків у Києві та області, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській та Черкаській областях у будинках керівництва піраміди і в магазинах B2B Jewelry.
У релізі зазначено, що під час обшуків знайшли:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували для скоєння злочинів;
- мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, зокрема транспортні засоби, придбані у злочинний спосіб.
РЕКЛАМА
Роботу частини магазинів припинили, їхні приміщення опечатано.
Чотирьох фігурантів провадження (їх у СБУ називають кураторами піраміди) повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих у злочинний спосіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Для одного з них СБУ просила арешт, але Печерський районний суд Києва обрав інший запобіжний захід – у вигляді особистого зобов'язання, уточнили в відомстві.
РЕКЛАМА
Контекст
- Журналісти Bihus.info в березні 2020 року з'ясували, що B2B Jewelry, яка називає себе ювелірним домом, діє за принципом фінансової піраміди і пропонує покупцям схему відшкодування вартості куплених прикрас. Разом із прикрасами компанія продає свої сертифікати надвисокої дохідності (до 416% річних), найдешевший коштує 1 тис. грн.
- Служба безпеки України наприкінці серпня 2020 року повідомила, що викрила фінансову піраміду, організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян та привласнили більше ніж $250 млн. ЗМІ писали, що тоді слідчі дії проводили в компанії B2B Jewelry.
- 28 серпня засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта опублікував у YouTube відеозвернення, в якому заявив, що магазини компанії B2B Jewelry працюють у звичному режимі. Він говорив, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності. Магазини тоді продовжували працювати.
- 8 вересня у СБУ повідомили, що трьом фігурантам – організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру – оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
КиївСБУОдесаВінницька областьобшукХарківська областьДніпропетровська областьІвано-Франківська областьЖитомирська областьЧеркаська областьшахрайстворозслідуванняобшукиСлужба безпеки УкраїниB2B Jewelry
Як читати ”ГОРДОН” на тимчасово окупованих територіях
ЧитатиРЕКЛАМА
