Магазини B2B Jewelry опечатали, чотирьох фігурантів повідомили про підозру – СБУ

26 липня 2021, 17:02

Этот материал также можно прочитать на русском

Магазини B2B Jewelry опечатали, чотирьох фігурантів повідомили про підозру – СБУ

СБУ припинила роботу частини магазинів B2B Jewelry
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України викрили організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства.

Про це поінформував пресцентр СБУ 26 липня.

Минулого тижня співробітники спецслужби в межах розслідування провели 26 обшуків у Києві та області, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській та Черкаській областях у будинках керівництва піраміди і в магазинах B2B Jewelry.

У релізі зазначено, що під час обшуків знайшли:

документи, які мають доказове значення;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб, які використовували для скоєння злочинів;
мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
майно, зокрема транспортні засоби, придбані у злочинний спосіб.

Роботу частини магазинів припинили, їхні приміщення опечатано.

Чотирьох фігурантів провадження (їх у СБУ називають кураторами піраміди) повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих у злочинний спосіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Для одного з них СБУ просила арешт, але Печерський районний суд Києва обрав інший запобіжний захід – у вигляді особистого зобов'язання, уточнили в відомстві.

Відео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст

Журналісти Bihus.info в березні 2020 року з'ясували, що B2B Jewelry, яка називає себе ювелірним домом, діє за принципом фінансової піраміди і пропонує покупцям схему відшкодування вартості куплених прикрас. Разом із прикрасами компанія продає свої сертифікати надвисокої дохідності (до 416% річних), найдешевший коштує 1 тис. грн.

Служба безпеки України наприкінці серпня 2020 року повідомила, що викрила фінансову піраміду, організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян та привласнили більше ніж $250 млн. ЗМІ писали, що тоді слідчі дії проводили в компанії B2B Jewelry.

28 серпня засновник проєкту B2B Jewelry Микола Гонта опублікував у YouTube відеозвернення, в якому заявив, що магазини компанії B2B Jewelry працюють у звичному режимі. Він говорив, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності. Магазини тоді продовжували працювати.

8 вересня у СБУ повідомили, що трьом фігурантам – організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру – оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Київ СБУ Одеса Вінницька область обшук Харківська область Дніпропетровська область Івано-Франківська область Житомирська область Черкаська область шахрайство розслідування обшуки Служба безпеки України B2B Jewelry