-3 Київ
Як установила українська спецслужба, кінцевою бенефіціаркою фірм із Харкова, Львова та Дніпра є громадянка РФ із Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.
"Свої прибутки у нашій державі кожна із цих фірм перераховувала власниці, яка, у свою чергу, сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалося фінансування військової агресії Росії проти України", – ідеться у повідомленні.
За рішенням Київського районного суду Харкова арешт накладено на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму приблизно 72 млн грн.
За даними СБУ, статутні капітали цих фірм були сформовані завдяки "відмитим" доходам "головної" компанії з Харкова, активи якої, за матеріалами СБУ, було заарештовано ще у червні 2022 року.
Наразі триває передавання активів Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
