відмивання грошей

відмивання грошей

САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

Політика

САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

21:15, 8 грудня 2022

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США.

Політика

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США. "Агента Кремля" обвинувачують у фінансових махінаціях, зокрема обході санкцій

00:29, 8 грудня 2022

У Великобританії у справі про відмивання грошей затримували

Світ

У Великобританії у справі про відмивання грошей затримували "багатого бізнесмена" з РФ. За даними ЗМІ – Фрідмана

17:51, 3 грудня 2022

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

Гроші

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

13:15, 22 жовтня 2022

У Греції розслідують підозрілі грошові перекази з Росії на рахунки монастирів Афона – ЗМІ

Світ

У Греції розслідують підозрілі грошові перекази з Росії на рахунки монастирів Афона – ЗМІ

01:17, 5 жовтня 2022

Рада змінила законодавство у сфері відмивання грошей. Це одна з вимог для вступу до Євросоюзу

Політика

Рада змінила законодавство у сфері відмивання грошей. Це одна з вимог для вступу до Євросоюзу

16:50, 6 вересня 2022

У Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія, його підозрюють у відмиванні коштів

Світ

У Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія, його підозрюють у відмиванні коштів

13:19, 13 серпня 2022

Україна просить Групу з боротьби з відмиванням грошей виключити РФ зі свого складу

Політика

Україна просить Групу з боротьби з відмиванням грошей виключити РФ зі свого складу

10:57, 28 травня 2022

ДБР повідомило, що російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви

Війна в Україні

ДБР повідомило, що російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви

13:04, 18 квiтня 2022

Бельгійське видання звинуватило юридичну компанію

Гроші

Бельгійське видання звинуватило юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову у відмиванні грошей

14:27, 4 лютого 2022

7 грудня ВАКС продовжить обрання запобіжного заходу Галантерніку. Адвокатка стверджує, що підозр вручено не було

Політика

7 грудня ВАКС продовжить обрання запобіжного заходу Галантерніку. Адвокатка стверджує, що підозр вручено не було

14:15, 6 грудня 2021

Адвокати ДТЕК попередили ДП

Політика

Адвокати ДТЕК попередили ДП "Гарантований покупець" та Кабмін України про можливі строки ув'язнення та арешти активів за невиплату боргу з єврооблігацій

16:17, 3 грудня 2021

Політика

"Підозри досі не вручено, у базах Інтерпола немає". Адвокатка пояснила, у яких умовах ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Галантерніку

10:06, 3 грудня 2021

Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Коломойський провернув найбільше в історії США відмивання грошей

Олексій Гончаренко

Гончаренко: Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Коломойський провернув найбільше в історії США відмивання грошей

12:17, 24 листопада 2021

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського бізнесмена Галантерніка

Політика

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського бізнесмена Галантерніка

07:45, 11 листопада 2021

Український гральний ринок не став повністю легальним через лобізм – ЗМІ

Політика

Український гральний ринок не став повністю легальним через лобізм – ЗМІ

15:33, 2 листопада 2021

НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерніка, якого називають

Політика

НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерніка, якого називають "сірим кардиналом Одеси"

15:31, 2 листопада 2021

У Молдові відкрили кримінальну справу щодо генпрокурора і затримали його

Світ

У Молдові відкрили кримінальну справу щодо генпрокурора і затримали його

21:46, 5 жовтня 2021

Прокуратура Швейцарії закрила розслідування, пов'язане з Магнітським, частину російських активів конфісковано

Світ

Прокуратура Швейцарії закрила розслідування, пов'язане з Магнітським, частину російських активів конфісковано

22:27, 27 липня 2021

Творця антивірусу McAfee виявили мертвим у в'язниці Барселони. Раніше іспанський суд вирішив видати його США

Світ

Творця антивірусу McAfee виявили мертвим у в'язниці Барселони. Раніше іспанський суд вирішив видати його США

12:28, 26 червня 2021

Луценко звинуватив ексамбасадорку США Йованович у кришуванні фонду, який відмивав гроші Януковича

Політика

Луценко звинуватив ексамбасадорку США Йованович у кришуванні фонду, який відмивав гроші Януковича

09:21, 2 червня 2021

В ЄС для боротьби з відмиванням грошей планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад €10 тис.

Світ

В ЄС для боротьби з відмиванням грошей планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад €10 тис.

17:06, 10 травня 2021

Офіс генпрокурора відкрив провадження проти нардепа Палиці за відмивання коштів – ЦПК

Політика

Офіс генпрокурора відкрив провадження проти нардепа Палиці за відмивання коштів – ЦПК

19:09, 29 березня 2021

Громадянина КНДР уперше в історії екстрадували у США

Світ

Громадянина КНДР уперше в історії екстрадували у США

21:51, 22 березня 2021

Ходорковський: Незабаром російським чиновникам буде нікуди, буквально нікуди дівати украдене

Світ

Ходорковський: Незабаром російським чиновникам буде нікуди, буквально нікуди дівати украдене

17:58, 22 сiчня 2021

Завантажити ще