відмивання грошей

відмивання грошей

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

Світ

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

15:08, 15 лютого 2023

На Сицилії заарештували найрозшукуванішого боса італійської мафії Маттео Денаро. Його не могли зловити 30 років

Світ

На Сицилії заарештували найрозшукуванішого боса італійської мафії Маттео Денаро. Його не могли зловити 30 років

17:14, 16 сiчня 2023

Світ

"Брудні гроші від корупції в Росії подорожували Європою". Європол оголосив про затримання важливого підозрюваного у справі Магнітського й арешт нерухомості на €25 млн

13:35, 15 грудня 2022

САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

Політика

САП і НАБУ передали в суд справу проти Курченка, у провадженні понад 700 томів

21:15, 8 грудня 2022

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США.

Політика

Нардепові-втікачу Деркачу загрожує до 30 років ув'язнення у США. "Агента Кремля" обвинувачують у фінансових махінаціях, зокрема обході санкцій

00:29, 8 грудня 2022

У Великобританії у справі про відмивання грошей затримували

Світ

У Великобританії у справі про відмивання грошей затримували "багатого бізнесмена" з РФ. За даними ЗМІ – Фрідмана

17:51, 3 грудня 2022

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

Гроші

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

13:15, 22 жовтня 2022

У Греції розслідують підозрілі грошові перекази з Росії на рахунки монастирів Афона – ЗМІ

Світ

У Греції розслідують підозрілі грошові перекази з Росії на рахунки монастирів Афона – ЗМІ

01:17, 5 жовтня 2022

Рада змінила законодавство у сфері відмивання грошей. Це одна з вимог для вступу до Євросоюзу

Політика

Рада змінила законодавство у сфері відмивання грошей. Це одна з вимог для вступу до Євросоюзу

16:50, 6 вересня 2022

У Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія, його підозрюють у відмиванні коштів

Світ

У Литві відкрили кримінальну справу проти Шарія, його підозрюють у відмиванні коштів

13:19, 13 серпня 2022

Україна просить Групу з боротьби з відмиванням грошей виключити РФ зі свого складу

Політика

Україна просить Групу з боротьби з відмиванням грошей виключити РФ зі свого складу

10:57, 28 травня 2022

ДБР повідомило, що російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви

Війна в Україні

ДБР повідомило, що російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви

13:04, 18 квiтня 2022

Бельгійське видання звинуватило юридичну компанію

Гроші

Бельгійське видання звинуватило юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову у відмиванні грошей

14:27, 4 лютого 2022

7 грудня ВАКС продовжить обрання запобіжного заходу Галантерніку. Адвокатка стверджує, що підозр вручено не було

Політика

7 грудня ВАКС продовжить обрання запобіжного заходу Галантерніку. Адвокатка стверджує, що підозр вручено не було

14:15, 6 грудня 2021

Адвокати ДТЕК попередили ДП

Політика

Адвокати ДТЕК попередили ДП "Гарантований покупець" та Кабмін України про можливі строки ув'язнення та арешти активів за невиплату боргу з єврооблігацій

16:17, 3 грудня 2021

Політика

"Підозри досі не вручено, у базах Інтерпола немає". Адвокатка пояснила, у яких умовах ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Галантерніку

10:06, 3 грудня 2021

Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Коломойський провернув найбільше в історії США відмивання грошей

Олексій Гончаренко

Гончаренко: Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Коломойський провернув найбільше в історії США відмивання грошей

12:17, 24 листопада 2021

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського бізнесмена Галантерніка

Політика

ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського бізнесмена Галантерніка

07:45, 11 листопада 2021

Український гральний ринок не став повністю легальним через лобізм – ЗМІ

Політика

Український гральний ринок не став повністю легальним через лобізм – ЗМІ

15:33, 2 листопада 2021

НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерніка, якого називають

Політика

НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерніка, якого називають "сірим кардиналом Одеси"

15:31, 2 листопада 2021

У Молдові відкрили кримінальну справу щодо генпрокурора і затримали його

Світ

У Молдові відкрили кримінальну справу щодо генпрокурора і затримали його

21:46, 5 жовтня 2021

Прокуратура Швейцарії закрила розслідування, пов'язане з Магнітським, частину російських активів конфісковано

Світ

Прокуратура Швейцарії закрила розслідування, пов'язане з Магнітським, частину російських активів конфісковано

22:27, 27 липня 2021

Творця антивірусу McAfee виявили мертвим у в'язниці Барселони. Раніше іспанський суд вирішив видати його США

Світ

Творця антивірусу McAfee виявили мертвим у в'язниці Барселони. Раніше іспанський суд вирішив видати його США

12:28, 26 червня 2021

Луценко звинуватив ексамбасадорку США Йованович у кришуванні фонду, який відмивав гроші Януковича

Політика

Луценко звинуватив ексамбасадорку США Йованович у кришуванні фонду, який відмивав гроші Януковича

09:21, 2 червня 2021

В ЄС для боротьби з відмиванням грошей планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад €10 тис.

Світ

В ЄС для боротьби з відмиванням грошей планують заборонити готівкові розрахунки на суму понад €10 тис.

17:06, 10 травня 2021

Завантажити ще