В Харькове СБУ совместно с фискальной службой прекратила деятельность крупного конвертационного центра с объемом операций 500 млн гривен
В Харькове Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила деятельность крупного конвертационного центра, оборот которого только в текущем году составил более 500 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для выведения в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, "законспирированный центр" был расположен в отдельно стоящем здании в лесопарковой зоне Харькова, по адресу которого было зарегистрировано адвокатское объединение с целью обеспечить центру "неприкосновенность для правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны". Охрану здания и прилегающей территории обеспечивала вооруженная охрана. Согласно сообщению, здание было оборудовано самыми современными средствами безопасности, в том числе "специальным бункерным помещением для уничтожения печатей и документов". Для ведения бухгалтерии использовалась "сверхмощная компьютерная система".
Один из руководителей конвертационного центра "для прикрытия незаконной деятельности" создал общественную организацию, якобы способствовавшую деятельности правоохранительных органов.
"Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность во вред интересам Украины", – говорится в сообщении.
Спецоперация по ликвидации центра проводилась в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Разрешение на операцию было дано решением суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация.