НАБУ объявило подозрение еще двум фигурантам дела о рекордной взятке экс-главе ГФС. СМИ пишут, что среди них тесть Насирова

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015–2016 годах председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. О подозрении сообщили близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины); советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", – говорится в сообщении. 

В бюро отметили, что, по данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года "близкое лицо главы ГФС" помогло получить часть неправомерной выгоды в сумме свыше €13 млн на счета подконтрольной компании – нерезидента Британских Виргинских Островов.

"В течение мая 2017-го – апреля 2018 года указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022–2023 годах. [...] Другую часть неправомерной выгоды в сумме €7,9 млн, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника – $5,5 млн он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года – еще €2,8 млн как оплату по договорам купли-продажи", – объяснили в НАБУ.

Ведомство продемонстрировало, как утверждает, схему легализации средств.

"В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы строительных компаний приобрел именно благодаря легализованным средствам", – подчеркнули в бюро.

В НАБУ отметили, что обстоятельства легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц еще устанавливают.

НАБУ не указало, кто именно был главой ГФС Украины, который фигурирует в уголовном производстве, но известно, что это Роман Насиров.

По данным издания "Слово і діло", "близкое лицо" экс-главы ГФС, которому объявили подозрение, – тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский. 

Контекст:

Насиров руководил ГФС с мая 2015-го по март 2017 года. 2 марта 2017 года Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к убыткам на сумму почти 2 млрд грн. По данным следствия, в должности руководителя ГФС он принимал решение в пользу беглого бизнесмена Александра Онищенко, в отношении которого расследуют производство по подозрению в махинациях с газом.

Суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него необходимый залог. В сентябре 2018 года суд разрешил Насирову снять электронный браслет, в январе 2019-го – выезжать за пределы Киевской области, а в марте уменьшил размер залога до 36 млн грн.

В октябре 2022 года Насирова снова задержали. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогу в размере 523,2 млн грн, но затем залог несколько раз уменьшали. В мае 2024 года стало известно, что Насиров вышел под залог в 55 млн грн.

По версии следствия, в течение 2015–2016 годов тогдашний председатель ГФС Украины при пособничестве своего советника получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за действия, связанные с возмещением НДС в размере 3,2 млрд грн юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга. О подозрении в предоставлении этой взятки сообщили владельцу агрохолдинга, бизнесмену Олегу Бахматюку (предприниматель находится за границей, в Украине суд арестовал его заочно). В мае 2023 года дело передали в суд.