Происшествия

НАБУ объявило подозрение еще двум фигурантам дела о рекордной взятке экс-главе ГФС. СМИ пишут, что среди них тесть Насирова

19 июня 2024, 16.26 Цей матеріал також можна прочитати українською

По данным НАБУ, деньги шли на счета нерезидента Британских Виргинских Островов Фото: nabu.gov.ua

По делу о рекордной взятке в размере €5,5 млн теперь уже бывшему главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины подозрение объявили еще двум фигурантам, проинформировало 19 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015–2016 годах председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. О подозрении сообщили близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины); советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что, по данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года "близкое лицо главы ГФС" помогло получить часть неправомерной выгоды в сумме свыше €13 млн на счета подконтрольной компании – нерезидента Британских Виргинских Островов.

"В течение мая 2017-го – апреля 2018 года указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022–2023 годах. [...] Другую часть неправомерной выгоды в сумме €7,9 млн, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника – $5,5 млн он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года – еще €2,8 млн как оплату по договорам купли-продажи", – объяснили в НАБУ.

Ведомство продемонстрировало, как утверждает, схему легализации средств.

"В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы строительных компаний приобрел именно благодаря легализованным средствам", – подчеркнули в бюро.

В НАБУ отметили, что обстоятельства легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц еще устанавливают.

НАБУ объявило подозрение еще двум фигурантам дела о рекордной взятке экс-главе ГФС. СМИ пишут, что среди них тесть Насирова

НАБУ не указало, кто именно был главой ГФС Украины, который фигурирует в уголовном производстве, но известно, что это Роман Насиров.

По данным издания "Слово і діло", "близкое лицо" экс-главы ГФС, которому объявили подозрение, – тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский.

Контекст

Насиров руководил ГФС с мая 2015-го по март 2017 года.2 марта 2017 года Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к убыткам на сумму почти 2 млрд грн. По данным следствия, в должности руководителя ГФС он принимал решение в пользу беглого бизнесмена Александра Онищенко, в отношении которого расследуют производство по подозрению в махинациях с газом.
Суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него необходимый залог. В сентябре 2018 года суд разрешил Насирову снять электронный браслет, в январе 2019-го – выезжать за пределы Киевской области, а в марте уменьшил размер залога до 36 млн грн.
В октябре 2022 года Насирова снова задержали. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогу в размере 523,2 млн грн, но затем залог несколько раз уменьшали. В мае 2024 года стало известно, что Насиров вышел под залог в 55 млн грн.
По версии следствия, в течение 2015–2016 годов тогдашний председатель ГФС Украины при пособничестве своего советника получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за действия, связанные с возмещением НДС в размере 3,2 млрд грн юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга. О подозрении в предоставлении этой взятки сообщили владельцу агрохолдинга, бизнесмену Олегу Бахматюку (предприниматель находится за границей, в Украине суд арестовал его заочно). В мае 2023 года дело передали в суд.