+26 Киев
"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015–2016 годах председателем Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. О подозрении сообщили близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины); советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", – говорится в сообщении.
В бюро отметили, что, по данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года "близкое лицо главы ГФС" помогло получить часть неправомерной выгоды в сумме свыше €13 млн на счета подконтрольной компании – нерезидента Британских Виргинских Островов.
"В течение мая 2017-го – апреля 2018 года указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022–2023 годах. [...] Другую часть неправомерной выгоды в сумме €7,9 млн, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника – $5,5 млн он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года – еще €2,8 млн как оплату по договорам купли-продажи", – объяснили в НАБУ.
Ведомство продемонстрировало, как утверждает, схему легализации средств.
"В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы строительных компаний приобрел именно благодаря легализованным средствам", – подчеркнули в бюро.
В НАБУ отметили, что обстоятельства легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц еще устанавливают.
НАБУ не указало, кто именно был главой ГФС Украины, который фигурирует в уголовном производстве, но известно, что это Роман Насиров.
По данным издания "Слово і діло", "близкое лицо" экс-главы ГФС, которому объявили подозрение, – тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский.
