СБУ разоблачила конвертцентр в Николаеве, арестованы более 200 счетов
17 декабря, 2016, 20:57
Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными
Конвертационный центр "отмывал" средства аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбором металлолома.
Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Николаеве, через который "отмывались" деньги аграрных компаний и фирм, занимающихся сбором металлолома.
Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.
Чтобы обналичивать средства коммерческих структур, организаторы конвертцентра проводили фиктивные безтоварные операции. Во время обыска правоохранители нашли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию.
Под арест попали почти 200 счетов, которые использовал конвертационный центр. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.