В Нацбанке Украины еще не приняли решения об ограничении платежей с карты на карту, но уверяют, что оно затронет "узкий круг лиц"

По его словам, регулятор только изучает такой вопрос в рамках комплексных мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой.

"С помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. Коротко объясню, что это такое: один человек передает другому за небольшие деньги карточку, выпущенную на его имя. И этот человек, получив такую карточку, использует ее как захочет. При том, что настоящий владелец карты даже не знает, какие обороты средств там происходят. Поэтому это противозаконно", – объяснил член совета НБУ.

Фурман отметил, что некоторые крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты карточками. И большинство населения этого не почувствовало, считает он.

"Эти ограничения доказали свою эффективность на практике как эффективное средство для борьбы с "мискодингом" (схема манипуляций банковскими системами, предназначенная для того, чтобы скрыть реальное происхождение платежей, – "ГОРДОН") и не имеют влияния на обычные текущие операции населения с платежными картами... Поэтому НБУ рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынок в целом. Уверяем, что любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с карточками", – добавил он.

Контекст:

О том, что украинцам могут ограничить переводы между банковскими карточками, 8 февраля в Киеве на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, это не касается всей страны, но при этом затрагивает многие компании, которые используют "самые различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".