США готовы оказать помощь Украине в создании службы финансовых расследований
Замдиректора Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамал Эль-Хинди заявил, что будет активно следить за процессом создания в Украине службы финансовых расследований, сообщили в украинском Минфине.
США готовы оказать Украине помощь в создании службы финансовых расследований (СФР). Об этом заявил заместитель директора Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) Джамал Эль-Хинди во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов 14 января.
"Во время встречи обсудили текущие вопросы по взаимодействию агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности, с Государственной службой финансового мониторинга. Он также добавил, что будет активно следить за процессом создания в Украине СФР – единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", – сказано в сообщении.
Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросу взаимодействия СФР с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследований.
"Также Джамал Эль-Хинди отметил, что его организация готова оказывать поддержку в создании эффективного нового органа", – добавили в Минфине.
Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям – это сеть в подчинении министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращение преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данных об активах и деятельности подозреваемых лиц.
FinCEN действует на национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег, подчеркивают в Министерстве финансов Украины.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в январе 2017 года анонсировал создание службы финансовых расследований.
22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно согласовал законопроект о создании Государственной службы финансовых расследований.