Финансовая пирамида под видом сборов на дроны. Полиция заявила об экстрадиции мошенницы из ОАЭ в Украину
Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов организатора схемы сборов якобы на дроны для ВСУ, нанесшей украинцам убытков на более чем 50 млн грн. Об этом 23 июля заявил департамент коммуникаций Нацполиции.
Правоохранители говорят, что фигурантка скрывалась за границей, где вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду под видом поставок дронов для ВСУ. От ее действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, желающих помочь украинской армии, заявили в полиции.
"Вместо дронов – фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общий ущерб превысил 50 млн грн – это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", – отметили правоохранители.
Эту схему разоблачили в феврале 2024 года, уточнили в полиции. Соучастников фигурантки задержали, им сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Схема действовала с лета по осень 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте.
"На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше – присваивали деньги под видом фиктивных соглашений: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых не было. Удалось задокументировать 99 эпизодов преступной деятельности, установить международные связи, добавили правоохранители.
В рамках дела наложили арест на имущество: шесть авто, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн грн.
Отдельно, отметили полицейские, задокументировали другие эпизоды фигурантов. Во время блекаутов фигуранты продавали несуществующие Starlink, а в период топливного кризиса – фальшивые талоны на горючее.
Сейчас вероятная организатор схемы находится под стражей. Экстрадицию провели при содействии департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.
Ей инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества, пояснили в полиции.