В Харькове правоохранители прекратили работу конвертцентра, который обслуживал террористов "ЛНР"
Ежемесячный оборот средств конвертцентра составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленники обслуживали около 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам.
Средства переводились в денежную наличность и курьерами доставлялись на оккупированные территории.
"Конвертцентр также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет", — сказано в сообщении.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств конвертцентра составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники СБУ задержали организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий.
Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых — милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
Ранее в Харькове Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила деятельность крупного конвертационного центра, оборот которого только в текущем году составил более 500 млн гривен.