В Италии по запросу Украины арестовали замок бизнесмена российского происхождения
По запросу украинских властей в Италии арестовали имущество бизнесмена российского происхождения, который фигурирует по делу о нанесении ущерба Государственной продовольственной зерновой ассоциации Украины (ГПЗАУ). Об этом 31 июля проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Правоохранительными органами Италии на выполнение запроса о международной правовой помощи наложен арест на активы стоимостью около €41 млн, принадлежащие бизнесмену российского происхождения. Указанное лицо является фигурантом по делу нанесения более $60 млн убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что среди арестованного имущества – старинный замок во Флоренции, а также уставный капитал фирмы.
"По данным следствия, бизнесмен организовал коррупционную схему, по которой зерно, принадлежавшее государственной компании ГПЗАУ, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях наложенных платежей, что не отвечало интересам государственного предприятия. В результате ГПЗАУ оплаты не получила, понеся убытки в размере $60 млн. Эти средства в дальнейшем легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре", – объяснили в бюро.
По его данным, именно за часть этих денег бизнесмен купил замок в Италии.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины отметила в Telegram, что расследуемые НАБУ события произошли в июле – октябре 2014 года, а заключение и выполнение контрактов по заниженным ценам организовали должностные лица государственной зерновой корпорации.
Фамилии бизнесмена, чей замок арестовали в Италии, САП и НАБУ не указали, однако итальянские СМИ (в частности, Tgcom24) еще 29 июля писали, что речь идет о 68-летнем Алексее Федоричеве, а арестованный замок – XII век. Арест инициировала финансовая гвардия Италии.
Контекст:
Федоричев – предприниматель с гражданством Венгрии и Уругвая, проживает в Монако, спонсирует местный баскетбольный клуб. Его компания (Fedcom Group) преимущественно занимается торговлей сырьем, инвестирует в химическую промышленность и сектор удобрений, а также является владельцем морских терминалов, пишет Tgcom24.
The Moscow Times сообщает, что в России Федоричев занимался экспортом серы и удобрений, а также владел футбольными командами "Динамо" (Москва) и "Ростов".