Коломойський в ізоляторі дістав нову підозру – Лещенко

За його словами, це стало наслідком розслідування БЕБ, яке триває. Лещенко розповів, що Коломойського про нову підозру повідомили в ізоляторі, з бізнесменом поруч перебував його адвокат.

Радник глави ОПУ заявив, що, за його даними, Коломойського тепер підозрюють:

• в організації підроблення документів на переказ коштів;
• в організації заволодіння чужим майном організованою групою в особливо великих розмірах;
• у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання у злочинний спосіб.

За інформацією Лещенка, досудове розслідування встановило, що Коломойський разом із начальником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та іншими посадовими особами столичної філії й головного офісу розробили план, спрямований на заволодіння коштами "ПриватБанку". Він полягав у створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського в касу головного офісу банку, їхнього обліку, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.

"Штучне" внесення готівки від імені Коломойського відбувалося в період із 26 березня 2013 року до 18 лютого 2014 року на загальну суму 5,878 млрд грн, зазначив Лещенко. Він вказав, на рахунки яких фірм і організацій переказали безготівкові кошти в цьому обсязі для їхньої легалізації:

• ТОВ "ФК "Дніпро";
• власний рахунок Коломойського;
• Об'єднана єврейська громада України;
• ТОВ "Протон-21";
• ТОВ "ЮБІ";
• ТОВ "ФК "Гамбіт";
• НВК "Галичина";
• картковий рахунок Коломойського в "ПриватБанку";
• рахунки в Ibox Bank із подальшим переказом коштів на рахунки компаній-нерезидентів;
• Marks And Sokolov LLC (США);
• Hughes Hubbard And Reed LLP (США);
• Fieldfisher LLP (Великобританія);
• Nomea Law Firm (Швейцарія).

Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство та відмивання коштів на суму 570 млн грн (про підозру його 2 вересня повідомили Служба безпеки та БЕБ). 7 вересня САП і НАБУ оголосили йому нову підозру – у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти під заставу в розмірі 509,96 млн грн. 

Контекст:

Коломойський з активами в сумі $1 млрд посідає 2540-ве місце в рейтингу мільярдерів, складеному американським діловим виданням Forbes. У списку наголошують, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянство Ізраїлю й Кіпру.

У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США зробив із власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в "ПриватБанку".

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні, його націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 млрд грн. Раніше він належав Коломойському й Боголюбову.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав у суд на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, оскаржували його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. НБУ це рішення оскаржив, і в липні 2022-го Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду підтвердив законність націоналізації.