Коломойский в изоляторе получил новое подозрение – Лещенко
15 сентября 2023, 00.15
Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко 15 сентября проинформировал в Telegram.
По его словам, это стало результатом продолжающегося расследования БЭБ. Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе, с бизнесменом рядом находился его адвокат.
Советник главы ОПУ проинформировал, что по его данным, Коломойский теперь подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
По информации Лещенко, досудебное расследование установило, что Коломойский вместе с начальником столичного филиала "ПриватБанка" Сергеем Волковым и другими должностными лицами столичного филиала и главного офиса разработали план, направленный на завладение средствами "ПриватБанка". Он заключался в создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.
"Искусственное" внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5,878 млрд грн, отметил Лещенко. Он указал, на счета каких фирм и организаций были перечислены безналичные средства в этом объеме для их легализации:
- ООО "ФК "Днепр";
- собственный счет Коломойского;
- Объединенная еврейская община Украины;
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ";
- ООО "ФК "Гамбит";
- НПК "Галичина";
- карточный счет Коломойского в "ПриватБанке";
- счета в Ibox Bank с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов;
- Marks And Sokolov LLC (США);
- Hughes Hubbard And Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Великобритания);
- Nomea Law Firm (Швейцария).
Коломойский находится под арестом по делу о мошенничестве и отмывании средств на сумму 570 млн грн (о подозрении ему 2 сентября сообщили Служба безопасности и БЭБ). 7 сентября САП и НАБУ объявили ему новое подозрение – в завладении 9,2 млрд грн из средств "ПриватБанка".
2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал бизнесмену меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти под залог в размере 509,96 млн грн.
Контекст
- Коломойский с активами в $1 млрд занимает 2540-е место в рейтинге миллиардеров, составленном американским деловым изданием Forbes. В списке отмечается, что бизнесмен – уроженец Украины, но имеет гражданства Израиля и Кипра.
- В августе 2020 года министерство юстиции США подало против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка" и утверждал, что "все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке".
- "ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн. Ранее он принадлежал Коломойскому и Боголюбову.
- В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривали его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал, и в июле 2022-го Кассационный админсуд в составе Верховного Суда подтвердил законность национализации.