Генпрокуратура ФРН подала запит до суду щодо конфіскації російських активів на суму понад €720 млн

Генпрокуратура ФРН подала відповідне клопотання до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні ще 7 липня, але пресреліз щодо цього опублікували 20 грудня.

Прокуратура просить суд провести незалежне провадження, щоб конфіскувати понад €720 млн, розміщених російською фінансовою установою на банківському рахунку у Франкфурті-на-Майні у зв'язку з імовірною спробою порушення правил ембарго. Як пояснили у прокуратурі, у червні 2022 року установа потрапила під санкції ЄС, і її активи, депоновані в європейських фінансових інститутах, більше не могли бути предметом угод, їх заморозили. Проте невдовзі "невідомі особи, діючи від імені російського фінансового інституту", спробували списати понад €720 млн із його рахунку в банку. Банк не виконав електронного платіжного доручення.

Розслідування в цій справі доручили Німецькій митній службі кримінальних розслідувань (Zollkriminalamt).

"Подано запит на незалежну конфіскацію, оскільки зараз неможливо притягти до відповідальності конкретних осіб за правопорушення, що розглядають", – додали в прокуратурі.

За інформацією Spiegel, ідеться про кошти Національного розрахункового депозитарію (депозитарію цінних паперів Московської біржі), розміщених у німецькій дочірній компанії найбільшого американського банку JP Morgan. У червні 2022 року НРД потрапив під санкції ЄС, а його активи заморозили. Гроші намагалися переказати на рахунок у Commerzbank іншій дочірній компанії Московської біржі, але через рішення ЄС про санкції два учасники фінансової операції банку не здійснили переказу.

Видання зазначає, що поки Німеччина лише заморозила активи російських компаній, які потрапили до санкційного списку ЄС. Зараз федеральна прокуратура хоче переказати кошти до бюджету країни, оскільки деякі компанії намагаються вивести гроші. Проте прецедентів такої конфіскації в Німеччині ще не було, пише Spiegel. Видання також нагадує, що раніше в країні озвучували пропозиції конфіскувати російські кошти й використати їх для допомоги Україні.

Окрім того, Spiegel звертає увагу, що німецька влада має проблеми з відстеженням російських коштів. За оцінкою Податкової обсерваторії ЄС, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багаті росіяни вивели більш ніж половину активів із ЄС за кордон ще до того, як ухвалили перші санкції.

Для вирішення труднощів, які виникли, створили "оперативну групу" під керівництвом колишнього координатора розвідки у Федеральній канцелярії Йоганнеса Гейсмана. Однак проблема, яка залишається досі, полягає в тому, що власники вілл, яхт та автомобілів класу люкс використовують складні корпоративні структури, через які важко довести, хто фактично володіє активами.

Федеральний уряд повідомляв, що загальна сума заморожених торік активів становить трохи менше ніж €5 млрд, додали в Spiegel.

Контекст:

Унаслідок повномасштабного вторгнення, яке 24 лютого 2022 року розпочала Росія, Україна зазнала збитків на суму понад $700 млрд, повідомляв 3 січня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Навесні 2022 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд говорив, що міністерство юстиції країни підтримає зусилля щодо передання арештованих активів РФ Україні. Проте міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Штати не можуть законно заарештувати заблоковані активи Центробанку РФ.

Міністр юстиції України Денис Малюська наголошував, що в разі принципової згоди всіх партнерів імплементувати механізм передання російських активів можна було б приблизно за пів року. Але процес триває повільніше, ніж хотіла б Україна, оскільки таких прецедентів у світі ще не було, а його створення "спричиняє дуже неоднозначні геополітичні наслідки для багатьох країн світу та для багатьох регіонів".

У лютому 2023 року Європейський союз схвалив створення спеціальної робочої групи щодо використання заарештованих або заморожених російських активів для підтримки відновлення України.

30 червня агентство Bloomberg написало, що лідери держав – членів Європейського союзу погодили план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України. Зокрема, країни ЄС розглядають імовірність запровадження податку на прибуток, отриманий від активів російського Центрального банку, щоб потім ці кошти спрямувати на допомогу у відновленні України.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила 21 вересня, що США погоджуються з планом ЄС віддавати Україні дохід із заморожених коштів росіян.

США знайшли спосіб конфіскації активів РФ для України, питання можуть розглянути 24 лютого 2024 року на саміті G7, написало у грудні Financial Times.