ГОРДОН
 

3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива"(Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

 
17 мая, 2016 10.10
Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз України" и председатель правления "Укртранснафти" оказались замешанными в офшорном скандале.
13 мая, 2016 13.54
В министерстве иностранных дел РФ уверяют, что офшором владеет не глава ведомства Сергей Лавров, а человек с такими же именем и фамилией.
12 мая, 2016 15.30
Сегодня в мире не существует единой конвенции или организации, которая бы боролась с офшорной "пошестью", заявил "ГОРДОН" бывший министр экономики Украины и экс-народный депутат Сергей Терехин.
12 мая, 2016 11.30  
Почему в Украине не работает НДС, кто из украинцев пользуется офшорами, чем президенту Порошенко не выгоден антиофшорный законопроект и почему в Украине так сложно искоренить коррупцию – об этом изданию "ГОРДОН" рассказал экс-министр экономики, народный депутат шести созывов, член партии "Батьківщина" Сергей Терехин. В раскручивании скандала с педофилией в Артеке он подозревает не только прокремлевского экс-регионала Вадима Колесниченко, но и покойного российского политика Бориса Березовского. Скандал был выгоден политическим противникам Юлии Тимошенко, уверен Терехин, но заказчик ему до сих пор неизвестен.
11 мая, 2016 21.12
Миллиарды на свои офшоры нынешний президент РФ Владимир Путин начал копить еще будучи обычным клерком в Санкт-Петербурге, при любимом ныне россиянами Иосифе Сталине ему не удалось бы стать миллиардером. Так полагает израильский бизнесмен Максим Фрейдзон, плативший взятки Путину в 90-е.
10 мая, 2016 21.44
Компания Darcel Trading Limited, принадлежащая сыну экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова Игорю, в частности, осуществляла через посредников поставки угля в Россию.
10 мая, 2016 18.03
Лидер парламентской фракции Юрий Луценко предложил компромисс относительно создание временной следственной комиссии по расследовании офшорного скандала, сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
10 мая, 2016 17.22
Экс-вице-премьер и совладелец кондитерской фирмы "Конти" Борис Колесников заявил, что все документы о ее офшорной регистрации находятся в открытом доступе около полутора лет.
10 мая, 2016 16.57
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "деофшоризация" и "панамские документы" – это совершенно разные явления.
10 мая, 2016 15.11
Фигурантами нового расследования по материалам "Панамского архива" станут нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко Сергей Зайцев, рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гнап.
10 мая, 2016 12.18
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщал, что сегодня должна состояться его встреча с президентом Украины Петром Порошенко.
10 мая, 2016 07.28
Бенефициаром офшорной компании Management Ltd., зарегистрированной на Виргинских островах, является заместитель гендиректора Roshen Сергей Зайцев.
10 мая, 2016 00.08
Компания Konti Confectionary Limited, бенефициарами которой являются бывший нардеп от Партии регионов Борис Колесников и брат бизнесмена Рината Ахметова Игорь, была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 17 декабря 2014 года.
10 мая, 2016 00.07
Фигурант "Панамского архива", украинский бизнесмен Гарик Корогодский заявил, что журналисты-расследователи не выяснили, что его офшорная компания была открыта с ведома Нацбанка Украины.
9 мая, 2016 23.26
Из 12 высших государственных чиновников, у которых есть офшорные компании, двое представляют Украину. Это нынешний президент Петр Порошенко и бывший премьер страны Павел Лазаренко.
9 мая, 2016 22.23 |обновлено
Согласно полной базе данных "Панамского архива", граждане Украины связаны с 469 офшорными компаниями.
9 мая, 2016 22.11 |обновлено
В опубликованных сегодня документах "Панамского архива" содержатся данные об офшорных компаниях приближенных к президенту РФ Владимиру Путину виолончелиста Сергея Ролдугина, бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов.
9 мая, 2016 21.40 |обновлено
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, услугами панамской компании Mossack Fonseca пользовались подозреваемые в незаконной продаже оружия, наркотиков, мошенничестве и отмывании денег.
9 мая, 2016 21.20 |обновлено
Команда Международного консорциума журналистов-расследователей устранила проблему с доступом к базе данных архива через 10 минут после сбоя.
 
 
 

Публикации

 
все публикации