-2 Киев
"Ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн", – сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, злоумышленники ввозили продукцию, изготовленную на временно оккупированной территории Донецкой области, а также в одной из соседних стран.
"Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли со временно оккупированной территории. По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли", – говорится в сообщении.
Правоохранители провели более 20 обысков в двух областях Украины и изъяли более 250 ящиков со 125 тыс. пачек сигарет, более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, черновые записи и 500 тыс. грн наличными.
"Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн", – сообщили в СБУ.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют вероятность сбыта товара в других регионах Украины.
