-1 Киев
Наибольший штраф – 47 млн 702,5 тыс. грн – наложен на АО "СЕНС БАНК", которое более известно по предыдущему названию – АО "Альфа-Банк". Из них 400 тыс. грн государство взимает за нарушение банком требований п. 2 ч. 2 ст. 6 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, – АО "Таскомбанк", известное под брендом ТАС. Это финучреждение получило письменное предостережение за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов.
Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные предостережения из-за невыполнения требований законодательства Украины.
В начале октября 2022 года Верховная Рада приняла закон о выводе с рынка системно важных банков в условиях военного положения. Как писало издание NV со ссылкой на экспертов, он был разработан именно под "Альфа-Банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако пока национализация этого банка проведена не была.
