"Архив райских островов": топ-менеджер "Нафтогазу" создал в офшоре компанию для вывода валюты из Украины

Уполномоченный по перспективным проектам публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" Сергей Алексеенко в начале 2016 года создал на острове Мэн офшорное предприятие с целью вывода из Украины валюты в обход действовавших ограничений. Об этом сообщает "Громадське", журналисты которого приняли участие в расследовании материалов архива юридической компании Appleby с Бермудских островов, которые получили название Paradise Papers или "Документы райских островов".

Компания Алексеенко Pioneer Foundation просуществовала 14 месяцев, следует из документов Paradise Papers.

По данным журналистского расследования, в 2016 году Алексеенко планировал воспользоваться услугами юристов с острова Мэн, чтобы перечислить $1 млн на счета фонда. К схеме вывода средств мог быть привлечен "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко решили открыть в "Банке Кипра".

Пока неизвестно, состоялась ли транзакция. Среди документов, оказавшихся в распоряжении журналистов проекта "Слідство.Інфо", – записи и электронная переписка двух юридических компаний, Appleby с острова Мэн и украинской Avellum Partners.

Согласно полученной информации, Алексеенко хотел обойти ограничения, введенные Национальным банком Украины. В то время денежные переводы подобного рода были незаконными – украинская власть пыталась стабилизировать гривну.

Остров Мэн – британское владение в Ирландском море, один из крупнейших офшорных центров мира.

Ранее Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром, с июля 2014 года он начал работать в "Нафтогазі". Ныне является членом правления компании "Укртрансгаз", дочернего предприятия НАК "Нафтогаз України".

5 ноября журналисты проекта "Слідство.Iнфо" опубликовали расследование об офшорах президента Украины Петра Порошенко, ссылаясь на материалы Paradise Papers.

Всего в архиве, доступ к которому получили участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприниматели, спортсмены, артисты.