Перед национализацией "ПриватБанк" выдал $1 млрд харьковским фирмам, связанным с Коломойским – СМИ

"ПриватБанк" в течение 2015–2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28-ми харьковским фирмам, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским. Об этом говорится в материале журналиста Грэхема Стэка, опубликованном на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Автор ссылается на копию кредитной книги финучреждения 2016 года, которая есть в распоряжении редакции.

По словам репортера, "по меньшей мере $185 млн из 1 млрд инсайдерских займов – и, возможно, всей суммы – не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики".

Согласно информации, фактически все фирмы были основаны в 2015 году. Их уставной капитал не превышал 1 тыс. грн. После того как кредиты были оформлены, в начале 2017-го года компании ликвидировали.

В среднем, по информации журналиста, компании получили по $140–150 млн. Так, компания Виктора Шкинделя (бывший глава "Днеправиа") получила $154,1 млн, фирма Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") – $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") – $154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостача") – $155,6 млн, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта") – $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") – $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") – $115,3 млн.

Инфографика: occrp.org

Кроме того, как предполагает журналист, Анатолий Деркач и Виталий Немов, которые получили $50,6 млн, были подставными лицами: один из них работал на заправке, второй – таксистом.

12 мая журналисты программы "Схемы" – совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший" – в своем расследовании сообщили, что прежние акционеры "ПриватБанка" выдали фирмам-пустышкам сотни кредитов с риском невозврата. Они ссылались на данные аудита "ПриватБанка", который проводила международная компания Ernst & Young 22 ноября 2016 года. Авторы расследования не обнаружили следов деятельности ни одной из фирм-должников и не нашли ни одного директора компании, взявшей в долг у "ПриватБанка" миллиардные суммы.

Бывший акционер финучреждения Игорь Коломойский заявил, что упомянутые в программе 110 млрд грн из банка не уходили.

"В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков", – утверждал он.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.