0 Киев
После двух лет следствия можно констатировать провал усилий прокуратуры ФРГ в деле об отмывании средств компаниями, аффилированными с украинскими бизнесменами Сергеем Курченко и Алексеем Азаровым. Об этом говорится в материале Deutshe Welle.
Авторы напомнили, что речь идет о покупке сети из 170 автозаправок Sparschwein Gas, торговавших сжиженным газом. Сделка была оформлена на траст из Нидерландов, следы которого вели к связанному с высшим руководством Украины времен Януковича предпринимателю из Харькова Курченко и сыну тогдашнего премьер-министра Николая Азарова Алексею.
В 2014 году в городе Гера было возбуждено уголовное дело. Был задержан и допрошен банкир Борис Тимонькин, которого подозревали в организации сделки.
Однако, как следует из ответа прокуратуры на запрос Deutshe Welle, пока что нет "конкретных результатов, позволяющих говорить о достаточных доказательствах преступления".
Более того, в ФРГ не установили конечных бенефициаров траста, купившего АЗС. Тогда как австрийские силовики официально подтвердили, что компанией-"дочкой" этого траста владеют Курченко и Азаров-младший.
В итоге, пишут немецкие журналисты, украинские предприниматели вывели почти все средства со счетов Sparschwein Gas на острова в Карибском море, сменив регистрацию фирмы. Оборот компании упал в разы, на счетах осталось не более €50 тыс. А австрийская "дочка" траста объявила о наличии на счету всего €77.
Сеть Sparschwein Gas входила в группу ВЕТЭК, председателем наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Он приобрел Sparschwein в декабре 2012 года.
Курченко, которого связывали с так называемой "семьей" Виктора Януковича, исчез из Киева сразу после смены власти в феврале 2014 года. МВД Украины объявило его в розыск. По некоторой информации, бизнесмен скрывается в России.
