В налоговой рассказали, при каких условиях они могут получить доступ к банковской карте украинцев

Журналист спросил, насколько в Украине работают "американские" методы проверки доходов и расходов граждан.

"Мы используем анализ информации, которая нам предоставляется налогоплательщиками, и анализ информации, поступающей от правоохранительных органов. [...] Где-то частично не только по отчетности мы анализируем. А касается ли это всех без исключения физических лиц? Нет, это касается только тех субъектов хозяйствования, на которых поступила эта информация", – ответила Карнаух.

Она подчеркнула, что "идет дискуссия об открытии доступа к банковской тайне с целью использования информации об обращении средств граждан".

"Здесь я всегда также объясняю, что ГНС не нуждается в ежедневном, ежеминутном мониторинге состояния банковского счета всех граждан Украины. Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем субъектам хозяйствования, которые имеют признаки рискованности", – пояснила глава налоговой службы.

Карнаух назвала примеры признаков рискованности.

"Например, когда используют дропов, раскидывают деньги на карточки – это все незаконное использование. Вот тогда налоговая служба во многих странах мира применяет механизм доступа к банковским счетам", – подчеркнула она.

По словам Карнаух, налоговая служба в Украине использует много аналитических методов.

"Но я с плательщиками всегда говорю, что вся информация, которую анализируем, – она получается либо из отчетности самих налогоплательщиков, либо из государственных реестров, куда эта информация попала также от налогоплательщиков фактически. То есть мы оперируем исключительно этой информацией", – заявила она.

Глава налоговой службы утверждает, что выписку по банковской карте того или иного украинца ГНС получить может, но не в отношении всех клиентов банков.

"Только в случаях, если это будет связано с тем, когда нужно нам доказать, что риск оправданно сработал по отношению к этому лицу. Скорее всего, только в таком случае. Тогда мы будем видеть выписку для того, чтобы посмотреть системность, периодичность, использование и все остальное", – сказала Карнаух.