+1 Киев
Согласно обвинительному заключению, Фирташ встречался с индийскими государственными чиновниками, чтобы обсудить проект по добыче титана. На этой встрече, по данным ФБР, было принято решение о выплате по меньшей мере 18,5 млн долларов в виде взяток правительственным чиновникам в Индии. За это они должны были обеспечить утверждение лицензий для проекта. ФБР также утверждает, что Дмитрий Фирташ поручил своим сотрудникам подделать документы, чтобы эти платежи были переданы якобы в законных коммерческих целях.
Нужно ли разрешить украинцам владеть оружием?
В обвинительном заключении перечислены 57 переводов средств между различными субъектами, часть из которых контролировались "Group DF" Дмитрия Фирташа. Эти транзакции на общую сумму более $10.5 млн продолжались с 28 апреля 2006 по 13 июля 2010 года.
В обвинительном заключении ФБР требует конфискации всех активов Фирташа, в том числе 14 компаний, зарегистрированных в Австрии, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, а также 127 других компаний, зарегистрированных на Кипре, в Германии, Венгрии, Нидерландах, на Сейшельских островах, в Швейцарии и Великобритании. Также ФБР заявляет о намерении конфисковать все средства на 41 банковском счете в нескольких из этих стран.
По этому делу, кроме Дмитрия Фирташа, проходят еще пятеро подозреваемых: венгерский предприниматель Андраша Кноппа, гражданин Украины Сурен Геворгян, индийский политик Рамачандра Рао и два бизнесмена из Индии и Шри-Ланки.
Возможная ежегодная прибыль от проекта в Индии могла составить $500 млн. Расследование провело подразделение ФСБ в Чикаго, где расположена одна из фирм.
Основанием для ареста Дмитрия Фирташа стал ордер американского суда, выданный по запросу ФБР. Бизнесмен был задержан 12 марта около 20.00 в Вене по подозрению в коррупции и организации преступной группировки. Дмитрия Фирташа отпустили под залог в €125 млн.
