+9 Киев
В деле об офшорных компаниях президента Украины Петра Порошенко не усматривается компетенция Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом заявил на пресс-конференции замглавы ведомства Сергей Билан, передает "ГОРДОН".
"Открытие оффшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением. Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги – такой информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты статей 209, 212 (Уголовного кодекса Украины. – "ГОРДОН"), мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", – сказал Билан.
Статья 209 Уголовного кодекса предусматривает наказание за легализацию доходов, полученных преступным путем. Статья 212 – за уклонение от уплаты налогов.
3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
В ходе одного из расследований журналисты установили, что Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую он в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах.
