-1 Киев
Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временно получить доступ к документам Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ – детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них. Детективы просили также о возможности изъятия (проведения выемки) документов, но этого суд не разрешил, отметив, однако, что если постановление о временном доступе к документам не будет выполнено, он может дать разрешение на обыск с изъятием.
Эти следственные действия понадобились НАБУ в рамках расследования уголовного производства от 27 апреля по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным следствия, в 2014–2015 годах должностные лица НБУ по предварительному сговору с работниками "Південкомбанка", банка "Киевская Русь", "Городского коммерческого банка", "Автокразбанка", "Терра Банка", "Дельта Банка", банка "Крещатик" и банка "Финансы и кредит" растратили 12 млрд грн Нацбанка путем незаконного рефинансирования этих банков.
Также НАБУ считает, что должностные лица "Дельта Банка", банка "Киевская Русь", "Південкомбанка", "Терра Банка", "Автокразбанка", банка "Крещатик" и банка "Финансы и кредит", а также НБУ потратили эти деньги на погашение кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).
Ранее суд разрешил бюро временный доступ к документам, связанным с рефинансированием указанных банков, но не разрешил выемку документов.
В течение 2014–2015 годов Национальный банк Украины возглавляли Игорь Соркин (он был назначен еще во время президентства Виктора Януковича, в прошлом году Генпрокуратура объявила его в розыск. – "ГОРДОН"), Степан Кубив (сейчас – первый вице-премьер) и Валерия Гонтарева.
