Financial Times: Минюст США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расследуют деятельность Deutsche Bank в России

Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка проводят расследование деятельности немецкого банка Deutsche Bank в России, который подозревают в отмывании денег и нарушении санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

В США считают, что российские клиенты за рубли покупали ценные бумаги через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, включая доллары, через лондонское отделение банка. Всего было совершено подозрительных сделок на $6 млрд.

Внимание американских властей приковано к главе трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданину США Тиму Уисвеллу, который был отстранен в связи с внутренним расследованием.

Издание подчеркивает, что это одно из первых известных расследований США относительно возможного нарушения западных санкций, введенных против России.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что несколько человек из близкого окружения президента РФ Владимира Путина могли извлечь выгоду из зеркальных торговых сделок Deutsche Bank, которые, в свою очередь, могли быть прикрытием для вывода средств из России. По данным агентства, в деле могут фигурировать бизнесмены Аркадий и Борис Роттенберги.

США и страны Европейского союза ввели санкции против России весной 2014 года в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины. Затем они в несколько этапов усиливались. В настоящее время в ЕС настаивают, что пересмотр санкций возможен лишь после выполнения Россией Минских соглашений об урегулировании ситуации в Украине.