Евродепутаты требуют, чтобы Кипр расследовал отмывание денег Россией
31 октября 2017, 12.17 Цей матеріал також можна прочитати українською
Депутаты Европейского парламента считают, что Кипр пренебрегает своими обязанностями по борьбе с отмыванием денег, так как четыре года не расследует возможное отмывание средств из России через кипрские банки.
26 октября 17 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту Кипра Никосу Анастасиадису, в котором призвали эту страну провести расследование предполагаемого отмывания денег Россией через кипрские банки, сообщает EUobserver.
РЕКЛАМА
Евродепутаты отметили, что Кипр "пренебрегает своими обязанностями, согласно европейским директивам по борьбе с отмыванием денег".
Издание отмечает, что четырехлетнее расследование на Кипре по делу о налоговом мошенничестве со стороны России и отмывании средств в кипрских банках на сумму €195 млн не дало результатов.
Европарламент не имеет полномочий принуждать Кипр к конкретным действиям, однако письмо должно привлечь дополнительное внимание к данным вопросам.
Как читать ”ГОРДОН” на временно оккупированных территориях
ЧитатьРЕКЛАМА
