+11 Киев
Вчера Центральный банк (ЦБ) Кипра принял решение оштрафовать филиал "ПриватБанка" в стране на €1,535 млн за нарушение законодательства в сфере отмывания средств и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба ЦБ.
Отмечается, что такое решение приняли по результатам проверок финансового учреждения в мае 2015 года. В ЦБ сообщили, что сумму штрафа уменьшат на 15% (€230 тыс.), если он будет выплачен "в течение определенного срока".
В "ПриватБанке" отметили, что еще не приняли окончательного решения о том, будут ли они оспаривать наложение штрафа или договариваться об увеличении 15% скидки, сообщается на официальном сайте финучреждения.
Глава банковского надзора ЦБ Кипра Янгос Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах, сообщили в "ПриватБанке".
"Кипрский филиал принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке. При этом, по словам представителей банка, в ходе проведения инспекции филиала, которая по времени совпала с плановой проверкой со стороны украинского регулятора, две команды проверяющих физически не успевали ознакомиться в полной мере с одними и теми же пакетами документов", – говорится в заявлении "ПриватБанка".
Заместитель председателя правления финучреждения Олег Гороховский написал в Facebook, что банк, скорее всего, оспорит штраф, так как "очень высока вероятность его отмены". Он отметил, что в противном случае "ПриватБанк" попытается получить скидку в размере 30–40%.
"Наложен он по формальным признакам, за непредоставление информации по запросу ЦБ. В то время в филиале параллельно работали две проверки: ЦБ Кипра и Национального банка Украины (НБУ). Центробанк запросил документы, с которыми в тот момент работали проверяющие НБУ. ЦБ, не дождавшись документов, вчинил нам штраф", – добавил он.
Местное издание Business Mail пишет, что пока это самый высокий штраф, наложенный Центральным банком Кипра на финучреждение за несоблюдение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег. Отмечается, что в июле этого года ЦБ оштрафовал кипрский Hellenic Bank на €1,1 млн, а в декабре 2015 года – филиал танзанийского банка FBME на €1,2 млн.
