После публикации расследования скандала Panama papers во многих странах мира начнется многоплановое расследование схем отмывания денег, которое напрямую коснется противозаконного офшорного бизнеса людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Об этом написал в своем Facebook финансист и блогер Слава Рабинович.
"Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров. При подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: минфин, OFAC (управление по контролю иностранных активов. – "ГОРДОН"), ФБР, ЦРУ, минюст. Ролдугин (виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Путина. – "ГОРДОН") на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут еще десятки человек. Или сотни", – предполагает Рабинович.
Расследование будет длиться годы и закончится тюремными сроками для тех, кто будет обвинен в отмывании денег, полученных преступным путем, и в обслуживании офшорных компаний "политико-зависимых лиц", считает эксперт.
"Международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской организованной преступной группы только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак", – резюмировал Рабинович.
Что теперь будет?То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга.Это всё равно, как зайти в кинозал и ...Опубликовано Slava Rabinovich 4 апреля 2016 г.
В опубликованном 3 апреля расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности говорилось, что российскому музыканту Сергею Ролдугину принадлежат две офшорные компании: Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (Панама). Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.
Ролдугин является крестным старшей дочери Путина – Марии.
