Клуб читателей
ГОРДОН
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

“Дело налоговиков“. Кого задержали, что о них известно и кто из них уже вышел на свободу

24 мая силовики провели одновременно 454 обыска в 15 областях Украины, задержали и вертолетами доставили в Киев больше двух десятков экс-чиновников налоговых. Их подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". Причиненный государству ущерб составляет почти 9 млрд грн. Меры пресечения для задержанных избрал Печерский районный суд Киева. Кому сколько назначили залога, кого арестовали, а кого отпустили, что еще известно о задержанных и сколько их на самом деле было, читайте в публикации издания "ГОРДОН".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным МВД, у задержанных изъяли $5,4 млн, €280 тыс. и 3,8 млн грн
По данным МВД, у задержанных изъяли $5,4 млн, €280 тыс. и 3,8 млн грн
Фото: Arsen Avakov / Facebook
Татьяна РАЙДА
Заместитель главного редактора

О деле против бывших руководителей налоговой разных уровней силовики сообщили 24 мая, сразу после задержаний. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, который находится в международном розыске. 

Министр внутренних дел Арсен Аваков сначала сказал, что задержали 25 чиновников, но позже в комментарии к cвоей записи в Facebook добавил, что задержали и доставляют в Киев еще одну, 26-ю фигурантку. Издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники, составило список задержанных, в котором был 21 человек. В итоге вечером 26 мая Аваков написал, что "выбраны все меры пресечения", и опубликовал таблицу с данными по 23 фигурантам. 12 из них Печерский районный суд Киева постановил поместить под стражу с возможностью внести залог, семерым назначил залог без ареста и еще четверых отпустил под личное обязательство. Суммы назначенных залогов составили от 990 тыс. до 150 млн грн.

29 мая Матиос объяснил, что "в ночь с 22-го на 23 мая в 5.20 трое подозреваемых покинули территорию Украины". Таким образом, они не были в действительности задержаны, так как накануне произошла утечка информации. Двоим объявят о подозрении заочно: бывшему начальнику Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко (по данным Матиоса скрывается в Испании) и экс-начальнику управления Государственной налоговой службы в Одесской области Александру Чернобаю (военный прокурор отметил, что он находится в Украине). Также Матиос сообщил, что экс-замначальника налоговой Киева Татьяна Детюк, получившая условный срок осенью 2016 года, до сих пор находится под охраной спецслужб. Кто третий подозреваемый, сбежавший до задержания, прокурор не уточнил.

Большинство сведений о 23 задержанных можно почерпнуть из деклараций на портале Национального агентства по борьбе с коррупцией, а также из официальных биографий на сайте Государственной фискальной службы. О некоторых налоговиках много писали средства массовой информации. Но по тем из них, кто ушел из налоговой до закона, который обязал декларировать доходы, найти какие-либо подробности оказалось сложно. Биографий на сайте ГФС не осталось, зато сохранились новости о поздравлениях ими женщин с 8 марта или детей с началом учебного года. Для иллюстрации по двоим из списка не удалось найти даже фотографий в сети.

"ГОРДОН" собрал все, что известно о каждом из 23 задержанных 24 мая, и продолжит поиски, чтобы обновлять данные в этой публикации. Для удобства мы сгруппировали их по регионам.


Киев

Среди бывших налоговиков Киева задержаны семь человек, все – экс-руководители районных налоговых инспекций.

1. Андрей Драгун

Экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева прокуратура считает виновным в нанесении ущерба государству в размере 5,5 млрд грн

Под стражу суд Драгуна не взял, назначив ему залог в 4 млн грн; прокуратура сообщила, что будет подавать апелляцию на это решение.

"Деньги у меня всегда лежат открыто, на тумбочке возле моей кровати. Это все сбережения, которые у меня существуют, – эти $12 тыс. Это за два года, которые я работал в Днепре частным предпринимателем, аудитором. Я их взял, к ним же были присоединены эти 9 тыс. грн. Когда я увидел, кто пришел, на вопрос: "У вас есть что показать?" я достал  эти деньги и показал: вот мой телефон, вот мой паспорт. Вот такая была ситуация, вот откуда эти рубли", – рассказал в зале суда подозреваемый. Видео его пояснений на своем канале в YouTube опубликовал "5 канал".

Драгун был начальником Печерской налоговой с июня 2013 года, сообщение о его назначении опубликовано на сайте Министерства доходов и сборов (теперь – Государственная фискальная служба).

Драгун Андрей Олегович действительно зарегистрирован в Днепропетровске как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), запись об этом от 16 сентября 2016 года содержится в Едином реестре юридических лиц и ФЛП. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Человек с такими же фамилией, именем и отчеством был зарегистрирован в 2015 году кандидатом в депутаты Днепропетровского областного совета по списку Блока Петра Порошенко. В предвыборном списке на сайте Центризбиркома он указан как помощник-консультант народного депутата Украины. По данным портала "Посіпаки", Андрей Драгун был помощником нардепа Валентина Дидыча, выдвинутого Блоком Петра Порошенко по мажоритарному округу в Днепропетровской области (включает город Марганец и часть Заводского района Днепра). В актуальном списке на сайте Верховной Рады Драгун в помощниках у Дидыча не значится.

2. Игорь Бондаренко

Экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева.

В прокуратуре считают, что Бондаренко причинил государству ущерб в размере 1,8 млрд грн. Суд постановил оставить его под стражей в качестве меры пресечения и назначил залог в 150 млн грн.

В 2011 году "Цензор.НЕТ" сообщал, что киевское региональное управление СБУ задержало 20 апреля его заместителя Олега Добровольского в момент получения взятки. Источники издания утверждали, что Добровольский является доверенным лицом и личным другом Бондаренко, а сам начальник районной налоговой – сын бывшего зампреда Государственной налоговой администрации Григория Бондаренко. По данным "Цензор.НЕТ", он был назначен начальником районной налоговой в марте 2010 года.

Бондаренко родился в 1966 году, является советником налогового и таможенного дела I ранга, в налоговой работал с 2000 года. Руководил налоговой службой Запорожской области и возглавлял районные налоговые инспекции столицы.

27 августа 2014 года Бондаренко назначили исполняющим обязанности начальника Киевского управления Миндоходов. На круглом столе 29 августа он подчеркивал желание правительства "ликвидировать условия существования теневого сектора экономики".

3. Юрий Мостипан

Экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева. Последнее место работы, указанное в декларации за 2016 год, – заместитель начальника управления проверок по отдельным вопросам – начальник отдела специальных проверок Госфискалькой службы Украины.

Мостипану инкриминируют 1,8 млрд грн ущерба, причиненного государству из-за участия в схеме уклонения от налогов. Печерский райсуд Киева присудил ему 1 млн грн залога, заключение в СИЗО судья не назначил. Прокуратура собирается подавать апелляцию на это решение.

У Мостипана, согласно декларации, есть два земельных участка: в Василькове площадью 2 тыс. м2 и в Путровке Васильковского района Киевской области – 1,4 тыс. м2. В Путровке он задекларировал дом размером 226,4 м2. Еще два объекта недвижимости зарегистрированы на жену (квартира в Киеве 28,30 м2) и "третье лицо" – судя по ФИО, это его дочь, Мостипан Ирина Юрьевна (квартира 55 м2 в Василькове). У чиновника есть две Toyota Land Cruiser 200 (2012-го и 2013 годов выпуска), у его жены – Audi A6 2014-го. 

Зарплата за прошлый год у Мостипана составила 165 698 грн, жена получила 1,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. На 145 660 грн налоговик продал недвижимости, получил два подарка стоимостью 260 672 и 236 624 грн в "неденежной форме" от гражданки Украины Марины Валерьевны Мостипан.

У Мостипана и его жены нет счетов в банке, но есть наличные – по $3 тыс. у каждого.

4. Юрий Кравченко

Экс-начальник государственной налоговой инспекции в Дарницком районе Киева.

785 млн грн – такой суммы не досчитался госбюджет Украины из-за действий Кравченко, уверены в прокуратуре. Суд назначил ему залог в 1 млн грн и отпустил, прокуратура этим решением недовольна и заявила, что будет подавать апелляцию.

Юрий Кравченко родился в 1964 году в Киеве, по образованию – экономист. В налоговой работает с 20 сентября 1993 года, государственный советник налоговой службы III ранга. Заместителем начальника Дарницкой налоговой был назначен 29 сентября 2009 года. В июне 2013 года тогдашний глава Миндоходов и сборов Александр Клименко назначил его главой налоговой инспекции Деснянского района, а в ноябре 2014 года уже новое руководство Госфискальной службы назначило его главой комиссии по реорганизации налоговой в этом районе, такие данные опубликованы на сайте ГФС.

На этом же сайте обнародована декларация Кравченко за 2013 год, когда он занимал должность начальника районной налоговой инспекции. В документе указано, что он получил  43 076,1 грн зарплаты, 4100,7 грн материальной помощи, на 162 тыс. грн продал имущества. А семья в целом заработала 1 194 036 грн, в том числе 42 136,15 грн зарплаты, 83 900 грн дивидендов или процентов, на 198 тыс. грн продала имущество, члены семьи получили 870 тыс. грн предпринимательского дохода.

Налоговик задекларировал квартиру в 96 м2 и еще одну, 60 м2 , у членов семьи. В этом пункте не указано, находится квартира в собственности или в аренде. У декларанта в тот момент был Lexus RX 350 2013 года, у кого-то из членов семьи – BMW X5 2007-го. Чья вторая машина, в документе не сказано. Задекларирован также вклад в банке у членов семьи на 1 181 600 грн.

5. Алексей Ярошенко

Экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Подольском районе Киева.

В прокуратуре считают, что он виновен в причинении бюджету ущерба в 430 млн грн. Суд назначил ему личное обязательство в качестве меры пресечения, не применив ни помещение под стражу, ни залог. В прокуратуре заявили, что это решение обжалуют.

О том, что Ярошенко работал на должности начальника ГНИ Подольского района столицы, сказано в архиве сайта районной налоговой. Там же есть и биография бывшего начальника. Он родился в 1976 году в городе Зугрэс Донецкой области, окончил в 1997 году Харьковский государственный экономический университет, после выпуска три месяца поработал бухгалтером на Розовском комбикормовом заводе и уже в октябре 1997-го стал начальником отдела, главным государственным налоговым ревизором-инспектором в налоговой администрации Киева. Но через четыре года ушел работать главой правления и одновременно главой ревизионной комиссии на "Птицефабрику "Киевская".

Через пять лет, в октябре 2006-го, вернулся в налоговую – на должность начальника налоговой инспекции в столичном Подольском районе. Получил орден "За заслуги" III степени, нагрудный знак "За заслуги", грамоту и именные часы от главы КГГА и звание заслуженного экономиста Украины. Дослужился до специального звания "советник налоговой службы I ранга". 

Проект журналистских расследований "Наші гроші" в 2016 году писал об экс-министре финансов Федоре Ярошенко. Данные авторов проектов объясняют повороты в карьере Алексея Федоровича Ярошенко: он сын экс-министра финансов, а птицефабрику, несмотря на хозяев и конечных бенефициаров – граждан Кипра, контролирует его брат, Юрий Ярошенко.

В налоговую Алексей Ярошенко пришел в том же году, когда его отца назначили на должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины. 


6. Анатолий Яценко

Экс-глава Государственной налоговой инспекции Соломенского района Киева.

317,9 млн грн не получил бюджет из-за его действий, считают в прокуратуре.

Адвокаты заявляли судье, что содержание их подзащитного в зале суда в клетке нарушает права и унижает достоинство, а сам Яценко, когда его выпустили из-за ограждения, сказал: "У меня действительно есть мерцательная аритмия, она у меня около 10 лет. Тут часто звучало, что на щитовидной железе у меня есть опухоль, – это тоже правда. Я пью таблетки, аритмия. Через каждые четыре часа нужно". Этот фрагмент видео из зала суда опубликовал сайт ТСН.

Защита настаивала, что арестовывать Анатолия Яценко не нужно из-за состояния здоровья, а также в связи с тем, что он с 2011 года не выезжал за пределы Украины и не собирается этого делать. Суд поместил Яценко под стражу и назначил залог в 10 млн грн.

26 марта 2017 года Яценко подал декларацию в связи с увольнением с должности начальника Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе Киева. В документе он указал, что владеет квартирой площадью 38,39м2 в Киеве, является собственником трети от трех земельных участков: 5 тыс. м2, 2,5 тыс. м2 и 823 м2 в селе Федоровка Фастовского района Киевской области. Судя по отчествам (Петрович и Петровна), возможно, два других владельца – его брат и сестра. Втроем они же владеют домом в Федоровке размером 67,7 м2

В Киеве у декларанта есть земельный участок 625 м2, дом размером 294,8 м2 и гараж 48 м2. Зарплата Яценко за 2016 год составила 64 748 грн. Банковских вкладов, накоплений или других источников дохода налоговик не задекларировал.

7. Виктор Башук

Экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе Киева.

Суд отказался удовлетворить ходатайство Главной военной прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 200 млн грн и отпустил Башука под личное обязательство. Прокуратура считает, что он нанес государству ущерб в 7,2 млрд грн.

Военный прокурор Александр Климович в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал, что прокуратура будет обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева. Сам Башук заявил, что не считает себя виновным, но решением удовлетворен.

"Я всю жизнь проработал в налоговой службе и меня теперь привлекают непонятно куда, к кому-то и говорят, что я виноват только потому, что там работал. И показывают приказ о моем назначении, говоря, что я виноват в том, что меня назначили", – заявил экс-начальник налоговой инспекции.

На сайте Госфискальной службы есть сообщение о назначении Башука начальником налоговой инспекции Шевченковского района Киева от 6 июня 2013 года и новости о его встречах и поздравлениях с различными праздниками. В августе 2014 года портал упоминает его как одного из двух кандидатов на должность начальника Главного управления ГФС в Ровенской области. В итоге руководителем управления стал другой кандидат, Дмитрий Зайцев. 

Харьков

Из четырех харьковских задержанных налоговиков трое – бывшие руководители областного уровня, и одна – экс-заместитель областного начальника.

 

8. Станислав Денисюк 

Экс-глава Государственной налоговой администрации в Харьковской области.

Прокуратура утверждает, что деятельность Денисюка нанесла государству ущерб в размере 308 млн грн. Суд выбрал в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100,32 млн грн.

В налоговую пришел из МВД. Был начальником бюро Интерпола в Украине, главой Управления МВД на Донецкой железной дороге, начальником Харьковского областного управления МВД. Начальником Харьковской областной налоговой администрации назначен в 2006 году.

С 2006-го по 2011 год был депутатом облсовета, избран от Партии регионов. Именно Денисюк возглавлял ту комиссию облсовета, на которую возложили выполнение решения от 3 февраля 2010 года: областные депутаты высказали недоверие тогдашнему главе облгосадминистрации Арсену Авакову (документ доступен в архиве сайта облсовета). Депутаты заявили, что Аваков использовал административное давление на выборах президента в 2010 году (когда в итоге победил Виктор Янукович), и потребовали его отставки. 5 февраля президент Виктор Ющенко уволил Авакова, а 9 февраля президентом стал Янукович. Аваков заявил, что не получал решения о своем увольнении и сам написал заявление об отставке 9 февраля.

В 2014 году Денисюк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №169 в Харькове как самовыдвиженец. В заявлении о регистрации указал, что он – адвокат. В промежуточном финансовом отчете кандидата о потраченных на избирательную кампанию деньгах, опубликованном на сайте Центризбиркома, стоят прочерки. То есть за три недели до дня выборов (которые прошли 26 октября, отчет датирован 3-м числом) Денисюк отчитался, что не потратил на агитацию ни копейки. В округе победил Александр Кирш, выдвинутый "Народным фронтом", Денисюк занял пятое место с результатом 4,52% голосов.

Денисюк – профессор кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Фамилия Денисюка упоминалась в СМИ в связи с историей об исчезновении в августе 2010 года харьковского журналиста, главреда журнала "Новый стиль" Василия Климентьева. "Украинская правда" проводила журналистское расследование по этому поводу, авторы публикации пообщались и с Денисюком. Тот подтвердил, что Климентьев в течение 10 лет публиковал статьи о нем, но заявил, что все они были заказными и оплачивались его, Денисюка, врагами, а сам он к исчезновению журналиста не имеет отношения.


9. Андрей Роздайбеда

Экс-начальник Главного управления Миндоходов и сборов в Харьковской области.

Суд взял Роздайбеду под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 11,64 млн грн. Адвокаты подсудимого требовали разрешения госпитализировать своего подзащитного, поскольку у него "проблемы со здоровьем", сообщал "112 Украина". Прокуратура считает, что он нанес государству убытков на 216 млн грн.

О Роздайбеде портал Status Quo пишет, что он генерал-майор налоговой милиции, родился в 1961 году в Перещепино Днепропетровской области. Служил в армии, работал в МВД, в 1991 году окончил Киевскую высшую школу МВД СССР, а в 2003-м – аспирантуру Национальной академии Государственной налоговой службы Украины. В налоговой милиции работал с 1998 года, с февраля 2008 года по июль 2010 года – на должности первого заместителя главы – начальника управления налоговой милиции в Днепропетровской области. С февраля по сентябрь 2011 года руководил управлением налоговой милиции в Кировоградской области. В сентябре 2011-го перевелся в Харьковскую область на такую же должность, а с 30 декабря того же года стал начальником Государственной налоговой службы. На этой должности он сменил Станислава Денисюка, который тем же числом, 30 декабря 2011 года, написал заявление об увольнении.

Роздайбеда уволен с должности главного налоговика области в апреле 2014 года, сообщало агентство Status Quo.

Имеет научное звание кандидата юридических наук, на сайте библиотеки Харьковского национального университета есть автореферат его диссертации на тему "Налоговое правонарушение как основание административной ответственности".

10. Андрей Криволапов

Экс-начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции.

Его прокуратура считает виновным в причинении государству ущерба в 391 млн грн. Суд отпустил Криволапова под личное обязательство. Судья посчитал, что этому задержанному не нужно ни назначать залог, ни брать его под стражу.

Прокуратура просила или два месяца ареста, или 5 млн залога, сообщал из зала суда корреспондент "112 Украина". Аваков отмечал в своей таблице, что прокуроры собираются подавать апелляцию.

Криволапов 2 апреля 2015 года подал заявление о согласии на люстрационную проверку и декларацию за 2014 год. Документ доступен на сайте областного управления Госфискальной службы, в таблице указано, что на тот момент чиновник занимал должность начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В декларации он указал 88,5 тыс. грн зарплаты и 4781 грн материальной помощи, 240 тыс. грн от продажи имущества (в декларации не указано – движимого или недвижимого), земельный участок в 1,5 тыс м2 и дом площадью 138 м2, а также две квартиры – 80 м2 и 67 м2. У членов семьи – участок 1,2 тыс м2, дом 56 м2, квартира площадью 72м2 и 67м2 в квартире общей площадью 90м2. В строке, где декларируется недвижимость родственников, указаны также помещения размером 400, 257 и 72 м2

У налоговика задекларирована Toyota Land Cruiser 2013 года и мотоцикл Harley Davidson 2010-го. У родственников – Honda CRV 2012 года.

Вкладов в банках у Криволапова и его семьи, согласно поданной декларации, в 2014 году не было.


11. Татьяна Маслова

Экс-заместитель начальника Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области.

Следствие считает, что своим участием в схеме Маслова нанесла государству ущерб в 453 млн грн.

Суд отказался по ходатайству прокурора арестовать Маслову и назначить залог в 7 млн грн. Ее отпустили под залог в 990 тыс. грн в зале суда. Представители прокуратуры заявляли, что на решение суда они будут подавать апелляцию.

В своей декларации за 2016 год Маслова указала две квартиры в собственности мужа (обе в Киеве, одинаковой площадью 43,38 м2 и куплены в один день, 14 июня 2006 года), 142 834 грн зарплаты, полученный от профсоюзной организации сертификат магазина на 100 грн, 7382 грн стипендии дочери от колледжа и университета и ее же 497 грн оплаты за работу по договору с "Фоззи фуд". 

Из сообщения харьковского информагентства Status Quo известно, что Маслову назначили заместителем начальника областной налоговой в феврале 2012 года. В марте 2015 года другой местный портал "Объектив" со ссылкой на пресс-службу сообщил, что Маслова была уволена "в связи с формированием новой службы" под руководством утвержденного на общественных слушаниях начальника Михаила Гагаркина.

Днепр


Четверо из задержанных работали в налоговых органах Днепра: один экс-глава областной налоговой инспекции, один заместитель областного начальника и двое – руководители районного уровня. 

12. Сергей Шинкаренко

Экс-глава Государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области.

Следствие считает, что его действия привели к убыткам государства в сумме 2,4 млрд грн. Печерский районный суд Киева определил Шинкаренко меру пресечения в виде двух месяцев ареста с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Шинкаренко заявил, что не был готов к такой сумме залога и собирается подавать апелляцию.

С 1997 года работал начальником налоговой инспекции в Жовтневом и Бабушкинском районах Днепропетровска, с 2005-го – начальник специализированной налоговой инспекции по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса в Кривом Роге.

В сети доступна его декларация за 2014 год, расшифрованная волонтерами проекта "Канцелярской сотни" "Декларации". На сайте доступен и оригинал документа, заполненного вручную.

За 2014 год Шинкаренко задекларировал 335 178 грн дохода (в том числе 104 998 грн зарплаты, остальная сумма – доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества), а его члены семьи – 110 855 грн (104 855 грн из них – доход от предпринимательской деятельности и еще 6 тыс. грн – от сдачи имущества в аренду). У декларанта есть квартира 151,9 м2, еще три квартиры (143,2, 102,6, 114,3 м2) и земельный участок (почти 21 тыс. м2), а также "другое недвижимое имущество" (680,4 м2 и 1108 м2) оформлены на членов семьи.

У самого Шинкаренко в 2014 году был мотоцикл Honda 2013 года, у других членов семьи – Jeep 3500 2011 года и грузовик TATA LPT 2008-го. Вкладов в банках у декларанта не было, у семьи – 697 грн на счету и больше 7,6 млн грн взноса в уставный капитал предприятия (какого именно – не указано). 

13. Геннадий Козак

Экс-заместитель главы Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В прокуратуре считают, что бюджет недополучил из-за его действий 1,5 млрд грн. В качестве меры пресечения Печерский районный суд назначил ему содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 7 млн грн.

Родился в 1966 году в Волновахе Донецкой области, окончил Донецкий политехнический институт по специальности "металлургия черных металлов", а в 1997 году – Донецкий экономический техникум по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

В налоговые органы пришел в 1994 году, сказано в биографической справке на сайте ГФС в новости о назначении его с 15 апреля 2013 года исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы в Житомирской области, где он с июня 2010-го по ноябрь 2011-го работал заместителем руководителя областной налоговой администрации. Потом перевелся на должность замглавы Государственной налоговой службы Днепропетровской области, а вернулся в Житомир уже на пост и. о. руководителя – в этой должности его коллективу представила директор департамента Министерства доходов и сборов Украины Элла Сазонова. 4 июня того же года Козак был назначен начальником Главного управления Миндоходов в Житомирской области.

26 мая главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что у Козака изъяли 8 тыс. российских рублей и паспорт, выданный оккупационными властями в Крыму. Он также опубликовал фото страниц паспорта, из которых следует, что экс-налоговик получил российский документ 12 октября 2015 года, а 2 августа 2016-го прописался в Ялте. На фото, выложенном прокурором, адрес крымской прописки Козака не скрыт. 

Также Матиос заявил, что Козака задержали в аэропорту Борисполь.


14. Андрей Липинский

В период, по которому у правоохранителей есть к Липинскому вопросы, он занимал должность начальника Левобережной объединенной государственной налоговой инспекции (ОГНИ) в городе Днепропетровске (теперь Днепр).

25 мая Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 998 тыс. грн. Прокуратура считает, что своими действиями он нанес государству ущерб на 1,2 млрд грн, и просила назначить Липинскому два месяца ареста с возможностью внесения залога в 1 млн грн. В прокуратуре заявили, что будут подавать апелляцию на это решение суда.

Последнее место работы в декларации, поданной в этом году (в связи с увольнением) за 2016-й, – Главное управление Госфискальной службы в Киевской области. 

Липинский задекларировал две квартиры в Днепре (56 м2 и 164 м2), дачный участок с домом 30 м2 в области. Вся недвижимость зарегистрирована на его жену. В Киеве Липинский арендует квартиру площадью 68 м2. В собственности жены – швейцарские часы Rolex за 102 тыс. грн. В семье есть две машины – Peugeot 107 2014 года и Nissan Juke 2016-го, они задекларированы на дочь и жену Липинского. У него машины, согласно декларации, нет.

В собственности жены – треть компании "Трест Реконструкции и Развития". Согласно данным в Едином госреестре юридических лиц фирма занимается сдачей недвижимости в аренду. В реестре есть еще две действующие фирмы с почти таким же названием: в Днепре и в Запорожье, их основной вид деятельности – строительство. ООО "Проектно-строительная компания "Трест Реконструкции и Развития" в этом году завершила строительство в Днепре жилого комплекса "Воронцовский".

В 2016 году Липинский получил 107 770 грн зарплаты по основному месту работы, 6200 грн пенсии и на 480 тыс. грн продал движимого имущества. Его жена получила 980 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и еще на 820 тыс. грн продала движимое имущество. Дочь в 2016 году получила 28,8 тыс. грн зарплаты.

Семья задекларировала в общей сложности 1,07 млн грн, €110 тыс. и $55 тыс. наличных, и каждый из супругов – банковский счет в "ПриватБанке": на 280 тыс. грн Липинский и на 490 тыс. грн – его жена.

Из существенных расходов за прошлый год в декларации отражена покупка транспортного средства за 580 тыс. грн, эта сумма совпадает с задекларированной стоимостью Nissan Juke жены Липинского.

15. Ольга Корсун (Дзима)

Экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Кировском районе города Днепра.

Об этой задержанной в рамках спецоперации чиновнице почти ничего нельзя найти в открытых источниках. В базе портала b2btoday.com.ua она упоминается как начальник налоговой инспекции в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровска (теперь – Днепра), согласно регистрационным данным учреждения, актуальным на 2007 год. Ни в соцсетях, ни на официальных сайтах не удалось найти фотографии или биографию Ольги Корсун.

Ей прокуратура инкриминирует причинение ущерба бюджету на 1,5 млрд грн. Печерский районный суд назначил в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью изменить ее на залог в 7 млн грн.

Полтава

Среди задержанных 24 мая – трое экс-налоговиков из Полтавы: бывший глава областной налоговой службы, бывший замглавы областной налоговой администрации и экс-начальник городской налоговой инспекции.


16. Владимир Задорожный

Экс-глава Государственной налоговой службы в Полтавской области.

24 мая Печерский районный суд назначил Задорожному залог в размере 12 млн грн и постановил надеть на него электронный браслет. Прокуратура инкриминирует ему 2,5 млрд грн убытков, нанесенных бюджету, и заявила, что подаст апелляцию.

Задорожный родился в 1958 году в Донецке, работал в органах внутренних дел, с 1996 года – в налоговой службе. 

До назначения на должность главы Государственной налоговой службы в Полтавской области в декабре 2011 года занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.

Портал "Полтава 365" пишет, что Задорожный был помощником на общественных началах у депутата от Партии регионов в парламенте VII созыва Виталия Калюжного, такие данные опубликованы и на сайте проекта "Канцелярской сотни" "Посіпаки".

17. Александр Лукин

В интересующий силовиков период был заместителем главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области.

Следствие оценивает нанесенный государству его деятельностью ущерб в более чем 308 млн грн.

Суд избрал Лукину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн, прокуратура просила залог в 6 млн.

Последняя должность в налоговых органах – заместитель начальника отдела Главного управления Госфискальной службы в Днепропетровской области, уволился в конце прошлого года.

В декларации Лукина за 2016 год (в связи с увольнением) указаны три квартиры в Днепре (все принадлежат жене): 67,4 м2, 76,6 м2 и 291,4 м2. Ей же в Днепре принадлежит нежилое помещение площадью 107 м2 и два парковочных места. У самого Лукина из недвижимости есть права на два земельных участка в селе Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области – 2,5 тыс. и 1,75 тыс. м2. У Лукиных две машины, обе оформлены на жену: Range Rover Evoque 2013 года и Toyota Land Cruiser 2014-го.

В 2016 году основным добытчиком в семье была именно жена, Светлана Лукина.Она получила предпринимательский доход в размере 612,7 тыс. грн и зарплату в компании ООО “Харвитер‘’ – 51,5 тыс. грн за год. Согласно данным Единого госреестра юрлиц указанный в декларации идентификационный код принадлежит фирме с почти таким же названием – “Харвтер” (а не “Харвитер“), которая зарегистрирована в Хмельницком, основной ее вид деятельности – бухучет, аудит и консультирование по вопросам налогообложения. Также Светлана Лукина получила в 2016 году помощь на ребенка в размере 18 920 грн и 468 тыс. грн от сдачи имущества в аренду.

Лукин в 2016 году получил 22 447 грн зарплаты в Днепропетровской областной госфискальной службе и 120 тыс. грн в качестве платы по договору об оказании услуг компании ''Мета Оил" (зарегистрирована в Днепре, основной вид деятельности – оптовая торговля топливом). По данным портала "Антикоррупционный монитор", в прошлом году эта фирма выиграла 11 тендеров коммунального предприятия Каменского городского совета "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда" в общей сложности на 4,6 млн грн.

Наличных денег семья задекларировала 350 тыс. грн: 100 тыс. у Лукина и 250 тыс. у его жены. На счету в "ПриватБанке" у Лукина – 377 грн. У Светланы Лукиной – 197 398 грн в "ПриватБанке", 87 172 грн в "Креди Агриколь Банке". Валюту на счетах или в виде наличности семья не декларировала. 


18. Богдан Лизун  

Экс-начальник Государственной налоговой инспекции в городе Полтаве.

Нанес государству ущерб в 308 млн грн, считают в прокуратуре. Печерский районный суд постановил оставить Лизуна под стражей с возможностью выйти под залог в 3,48 млн грн.

Согласно декларации за 2016 год в Полтаве у него есть земельный участок площадью 30 м2, гараж, квартира площадью 131 ми подвальное помещение площадью 5,065 тыс. м2.  У жены – земельный участок площадью 1 тыс. м2 и квартира (71 м2). Лизун владеет машиной Honda CRV 2013 года. В прошлом году он получил 119 733 грн зарплаты, 360 грн от профсоюза, 600 грн социальных выплат и 3 грн компенсации от "Укртелекома", а его жена – 24 002 грн банковских процентов от "Полтава-Банка", где у нее есть вклад размером 90 тыс. грн, и 14 383 грн пенсии. У Лизуна есть счет в банке "Креди Агриколь Украина" со 125 грн.

В декларации он указал, что является членом общественной организации "Ассоциация ветеранов Государственной налоговой службы Украины".

Луганск

Из Луганска среди задержанных – трое: один областной начальник и два руководителя районных налоговых инспекций.

19. Александр Антипов

Экс-начальник Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Луганской области.

Антипов причинил бюджету ущерб в 6,7 млрд грн, считает прокуратура. Печерский районный суд Киева счел, что отправлять его в СИЗО нет необходимости, а залог назначил в размере 15 млн грн. Прокуратура заявила, что обжалует это решение.

В 90-х годах был председателем Государственной налоговой администрации в Луганской области, впоследствии возглавил областное подразделение ведомства в Запорожской области.

С 2006-го по 2010 год был председателем Луганской облгосадминистрации. Назначил его президент Виктор Ющенко, а уволил – Виктор Янукович. В эти же годы Антипов был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. С 2010-го по 2014-й работал начальником Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области. Является помощником депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Олега Недавы на общественных началах, пишет "Цензор.НЕТ", но на официальном сайте Верховной Рады в списке помощников Недавы он не значится.

По информации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, во время обыска и задержания у Антипова изъяли $3,8 млн наличными. Советник Авакова Зорян Шкиряк добавил, что деньги нашли "на полу в чемодане".


20. Владимир Дубель

Экс-начальник Ленинской объединенной государственной налоговой инспекции в городе Луганск.

Прокуратура считает, что он нанес государству ущерба на 4,4 млрд грн. Печерский райсуд присудил ему два месяца в СИЗО с правом выйти под залог в 4 млн грн. "Убеждают, деньги у него будут, если продаст все свое имущество", – сообщил корреспондент "112 Украина" из зала суда.

В августе 2016 года Дубель был назначен исполняющим обязанности начальника Главного управления Госфискальной службы в Николаевской области, об этом писал официальный сайт ведомства и называл его "настоящим профессионалом". 4 мая 2017 года и. о. начальника назначили Романа Криля. Когда и с какой формулировкой уволили из николаевской налоговой Дубеля (и уволили ли) – найти на сайте ГФС или в СМИ не удалось. Таким образом, известно, что задержали его через 20 дней после назначения нового начальника на его место.

На сайте ГФС в официальной трудовой биографии Дубеля указано, что он родился в 1959 году в селе Суботов Галицкого района Ивано-Франковской области, окончил Тернопольский финансово-экономический институт и работал контролером-ревизором Минфина УССР Ворошиловградской области (до 1990 года так называлась Луганская область). С тех пор почти все время руководит налоговыми органами в Луганской области, но в течение года возглавлял и Черкасскую областную налоговую (в 2002–2003 годы), был директором департамента налогообложения физических лиц ГНА Украины (2003–2005-й), а в декларации за 2016 год сообщается, что его место работы (или пост, на который претендует декларант) – заместитель начальника отдела главного управления ГФС в Донецкой области. 

Дубель задекларировал в Луганске земельный участок размером 1248 м2 и дом площадью 527,4 м2, а также два участка в области: 1,5 тыс. м2 в селе Лобачево Станично-Луганского района и такого же размера – в селе Успенка Лутугинского района. Вся эта недвижимость сейчас находится в оккупированной пророссийскими сепаратистами зоне. 

У его жены – две квартиры: в Одессе 48,5 м2, в оккупированном Луганске – 43,9 м2. В Луганске же у нее осталось кафе площадью 172,8ми земельный участок размером 180 м2. Жена арендует в Мариуполе квартиру площадью 36 м2.

У Дубеля нет машины, а у его жены – Toyota Prius 2010 года. В 2016 году налоговик получил 162 746 грн зарплаты, жена – 40 187 грн. Где она работает, в декларации не указано. Из накоплений семья задекларировала наличность: $1 тыс. у Дубеля и $10 тыс. у его жены.

 

21. Ольга Гулка 

Начальник Государственной налоговой инспекции в Артемовском районе города Луганска.

Была задержана по подозрению в причинении ущерба государству в размере 281 млн грн. Печерский райсуд постановил поместить Гулку под стражу и назначил в качестве альтернативы залог в 7,56 млн грн.

Об этой задержанной в открытых источниках мало сведений. Глава МВД Арсен Аваков в комментариях к своей записи в Facebook 24 мая заявил, что задержали ее в Трускавце Львовской области "на съемной квартире".

Портал "Новости Луганска" через два дня после ее задержания написал, что до назначения на должность в районную налоговую инспекцию в Луганске Гулка несколько лет возглавляла инспекцию в Красном Луче, а также что "о ней говорят, как о человеке из команды Александра Антипова".


Одесса

22. Ольга Фролова (Василенко)

Единственная одесситка в списке. Экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Приморском районе города Одессы.

Печерский районный суд арестовал ее на два месяца. Фролова может выйти из-под ареста под залог в 3 млн грн. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая считает, что чиновница причинила государству ущерб в 5,8 млрд грн.

В Едином реестре есть декларация Фроловой, в которой не указаны объекты недвижимости. Чиновница задекларировала две машины: свою Chevrolet Aveo 2007 года и Suzuki Burgman 2006-го, принадлежащую ее мужу. Из доходов семьи в декларации указаны деньги от продажи квартиры (81 тыс. грн) и зарплата мужа (88 724 грн). Свою зарплату в декларацию за 2016 год Фролова не вписала. Такая же сумма, как была получена от продажи недвижимости, указана в графе "наличные средства", еще 200 тыс. грн задекларированы как наличные деньги мужа. В предыдущей декларации семья указывала две квартиры (61,2 и 29,5 м2) в городе Торецке Донецкой области.

Крым

23. Константин Циркун

Экс-глава Государственной налоговой службы в АР Крым, также единственный представитель региона среди задержанных 24 мая.

853 млн грн – такую сумму ущерба государству инкриминирует прокуратура этому задержанному налоговику. Суд отпустил его под личное обязательство, не назначив залога, прокуратура заявила, что решение обжалует.

Биографическую справку о Циркуне публиковал портал Госфискальной службы, когда писал о его назначении главой налоговой администрации в Хмельницкой области. Константин Циркун родился в 1962 году в селе Мартовское Коростенского района Житомирской области. В 1985 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, получил специальность инженера, а в 2000 году выпустился из Национальной академии Службы безопасности Украины с дипломом юриста. Третье высшее образование получил в 2007 году в Киевском национальном экономическом университете, получил степень магистра бизнес администрирования. Имеет специальное звание советника налоговой службы I ранга. Награжден медалью "За безупречную службу" III степени.

В феврале 2014 года Циркун подавал свою кандидатуру на конкурс в Национальную полицию, но должность, на которую он претендовал, в анкете не указана. Там содержатся подробные биографические данные, например, отмечается, что высших образования у него четыре (в 2011 году Циркун окончил Межрегиональную академию управления персоналом), и описан трудовой путь: от слесаря-моториста в городе Коростень Житомирской области на заре карьеры до руководства налоговыми органами в Волынской, Хмельницкой, Одесской областях и Крыму. В биографии указано, что уволен он с крымской должности 3 сентября 2013 года в связи с реорганизацией ведомства и сокращением штата.

Налоговик также работал "в органах госбезопасности на руководящих должностях": с 1988-го по 2003 год в Новосибирске, Одессе и Киеве и с 2005-го по 2008-й – в Донецке. На каких именно должностях, в биографии не сказано. В промежутке между этими двумя приходами в госбезопасность Циркун занимал разные посты в "Автокразбанке" в Киеве и Донецке: начальника отдела безопасности, советника главы правления и советника главы наблюдательного совета.

Корреспондент портала "Крым.Комментарии" в 2013 году побывал в кабинете Циркуна в Симферополе и сфотографировал там портрет президента Виктора Януковича, выполненный из янтаря, а над ним – также янтарный герб Украины. "Подарок умельцев из Ровенской области, где имеются большие залежи этого минерала", – объяснял журналист. 


Инфографика: mvs.gov.ua
Инфографика: mvs.gov.ua


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации