НБУ начал проверять различные банки из-за внесения залогов в ВАКС. Что известно
Регулятор приступил к проверкам других банков 24 августа
Фото: depositphotos.com
Национальный банк Украины приступил к внеплановым проверкам других банков на предмет соблюдения законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно обнародованным материалам НАБУ, вносили залог в Высший антикоррупционный суд. Об этом говорится в официальном заявлении, которое пресс-служба регулятора опубликовала 27 августа.
Такое заявление НБУ сделал по итогам рассмотрения отчета комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры относительно надзорных действий регулятора в отношении Sense Bank.
"Январь – август 2026 года – НБУ и привлеченные независимые эксперты проанализировали материалы о выявленных нарушениях, в частности о практике принятия конфиденциальных (тайных) протоколов бывшим "Альфа Банком". НБУ сформировал соответствующие справки для использования в международном арбитраже. Материалы о нарушениях в кредитных операциях, операциях со связанными лицами и ненадлежащем качестве корпоративного управления направлены в Министерство юстиции Украины. НБУ всячески содействует Минюсту в обработке доказательной базы для защиты интересов государства", – говорится в заявлении.
В НБУ отметили, что проверки других банков начались 24 августа. Регулятор не раскрывает названия финансовых учреждений и фигурантов, однако из подробностей следует, что речь идет о деле, которое Национальное антикоррупционное бюро рассматривает в рамках расследования "Форрест Гамп".
Контекст
- 19 августа НАБУ объявило о совместной спецоперации с САП по разоблачению организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц. Она получила название "Форрест Гамп". Фигуранты подозреваются в легализации 150 млн грн, которые вносили в качестве залога за фигуранта дела "Мидас", экс-министра энергетики Германа Галущенко.
- Среди фигурантов дела – Ирина Мудра, которая была замглавы ОП (ее уже уволили с должности), а также бывший нардеп Максим Микитась (который уже фигурировал в расследованиях НАБУ и САП). Также обыски в рамках этого дела были проведены у действующего нардепа Вадима Столара (группа "Восстановление Украины"). Когда проводились обыски у Мудрой, Микитась, по данным "Украинской правды", находился у нее дома. Именно он администрировал внесение залога за Галущенко, сообщают источники издания.
- Считается, что для реализации схемы использовались государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Полномочия главы наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладишенко были приостановлены, а банк планируется продать.