Обвинения против Sense Bank не подтверждены технической экспертизой – экс-глава наблюдательного совета
Гладышенко заявил, что деньги на залог за Галущенко не вносились в отделение Sense Bank
Фото: Sense Bank / Facebook
Обвинения в адрес Sense Bank относительно проведения платежа на сумму 150 млн грн для уплаты залога по делу "Мидас" не подтверждены технической экспертизой. Об этом агентству "Українські новини" заявил экс-глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладышенко.
Речь идет о версии относительно несанкционированного "ручного" вмешательства в работу автоматизированных учетных систем банка, которое позволило обойти правила финансового мониторинга.
Бывший глава наблюдательного совета банка опроверг техническую возможность отключить или остановить автоматические процессы контроля, которые являются предметом уголовного производства.
"Во-первых, на счета клиентов Sense Bank, которые впоследствии осуществили перечисление залога, средства поступили в виде безналичных платежей из других банков, никакие наличные в Sense Bank не вносились. Обращаю внимание, что клиенты Sense Bank со счетов в банке уплатили лишь треть от суммы залога, остальная сумма, составлявшая две трети от суммы залога, была уплачена теми же субъектами хозяйствования через другие банковские учреждения. Во-вторых, если бы имело место какое-либо вмешательство в работу автоматизированных учетных систем, это можно было бы увидеть в системе, поскольку такие вмешательства оставляют следы, которые невозможно удалить. Впрочем, до обвинений банка эксперты такой проверки не проводили, соответственно, обвинения являются необоснованными", – заявил Гладышенко.
Он отметил, что система финансового мониторинга предусматривает выявление таких операций и их передачу на дополнительную проверку. По его словам, платежи, в которых упрекают банк, полностью прошли надлежащую процедуру контроля.
"Система и построена таким образом, чтобы платежи с таким назначением вылавливать из общей массы и проводить их проверку под более пристальным контролем. Кроме того, Sense Bank незамедлительно оповестил о совершенных платежах Госфинмониторинг, соответственно, эти платежи были предметом соответствующей проверки", – рассказал Гладышенко.
Он опроверг информацию о внесении 150 млн грн наличными через Sense Bank.
"Sense Bank не имел никакого отношения к наличной форме этих денег. Эти средства не заносились через отделение и не вносились наличными на счета Sense Bank. Деньги поступали со счетов этих компаний в других банках. Их происхождение нам неизвестно", – отметил Гладышенко.
Контекст
- 19 августа НАБУ объявило о совместной спецоперации с САП по разоблачению организации, которая действовала под руководством нынешнего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц. Она получила название "Форест Гамп". Фигурантов подозревают в легализации 150 млн грн, которые вносили в качестве залога за фигуранта дела "Мидас", экс-министра энергетики Германа Галущенко.
- Среди фигурантов дела – Ирина Мудра, которая была замглавы ОП, экс-нардеп Максим Микитась (который уже фигурировал в расследованиях НАБУ и САП). Также обыски в рамках этого дела были проведены у Столара. Когда обыски проводились у Мудрой, Микитась, по данным "Украинской правды", был у нее дома. Именно он администрировал внесение залога за Галущенко, говорят источники издания.
- Следствие считает, что для реализации схемы использовали государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. 21 августа правительство прекратило полномочия главы наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко, банк планируют продать.