Минфин США ввел санкции против сети "теневого банкинга" Ирана, через которую проходили миллиарды

Мир

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 28 апреля ввело санкции против 35 физических и юридических лиц, которые обслуживали систему "теневого банкинга" в Иране. Об этом сообщила пресс-служба американского минфина.

Как отметили в ведомстве, через них проходили десятки миллиардов долларов для уклонения от санкций и финансирования терроризма.

"Эти сети позволяют вооруженным силам Ирана, включая Корпус стражей Исламской революции (КСИР), получать доступ к международной финансовой системе для получения платежей за незаконную продажу нефти, приобретения чувствительных компонентов для ракет и других систем вооружения, а также перевода денег террористическим пособникам Ирана", – говорится в сообщении.

Иранские банки, отрезанные от международной финансовой системы, полагаются на частные компании, известные как "рахбары", пояснили в ведомстве. Они управляют тысячами зарубежных фиктивных компаний, которые используют для осуществления платежей за иранский импорт и экспорт. "Рахбары", как отметили в минфине США, используют счета фиктивных компаний, которые находятся в иностранных банках в ключевых финансовых юрисдикциях, чтобы помочь санкционированным иранским банкам незаконно получать доступ к официальной международной финансовой системе. Они координируются с иранскими обменниками и подставными компаниями в различных юрисдикциях. Это позволяет обслуживать подсанкционную торговлю Ирана – в частности, в интересах КСИР, Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Национальной иранской нефтяной компании.

В ведомстве отдельно предупредили банки о рисках сотрудничества с компаниями, которые платят правительству Ирана или КСИР за проход через Ормузский пролив. Подчеркнули, что такие платежи создают санкционные риски для любых компаний и финансовых учреждений – как американских, так и иностранных.

Всего с февраля 2025 года OFAC ввел санкции против примерно 1 тыс. лиц, судов и самолетов, связанных с Ираном, в рамках кампании Economic Fury ("Экономическая ярость").

"Теневая банковская система Ирана служит критически важным финансовым спасательным кругом для его вооруженных сил, делая возможной деятельность, которая нарушает мировую торговлю и подпитывает насилие на Ближнем Востоке", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он также добавил, что финансовые учреждения должны быть внимательными: любое учреждение, которое содействует этим сетям или взаимодействует с ними, "рискует серьезными последствиями".

Контекст

На фоне войны США и Израиля с Ираном с 1 марта практически прекратилось судоходство в Ормузском проливе – одном из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, по которому ежедневно проходят миллионы баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из стран Ближнего Востока в Азию, Европу и США. Цены на нефть резко начали расти.
6 марта Бессент заявил, что Индия получила послабления в санкционном режиме во время войны в Иране. В тот же день он сообщил, что США рассматривают возможность снятия санкций с нефти РФ. Соответствующее решение приняло 12 марта OFAC.
11 апреля делегации США и Ирана провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде, однако им не удалось заключить соглашение. После этого президент США Дональд Трамп 12 апреля заявил о блокаде Ормузского пролива военно-морскими силами США.
Следующий раунд переговоров должен был состояться 21 апреля, однако делегация американских чиновников не отправилась в Пакистан. Позже Трамп написал, что Пакистан обратился к нему с просьбой продлить режим прекращения огня в Иране для продолжения переговоров. The New York Times со ссылкой на американского чиновника писала, что из-за отсутствия реакции со стороны Тегерана дипломатический процесс фактически поставлен на паузу, хотя сам визит на тот момент формально не отменили.