+9 Київ
Генеральна прокуратура України (ГПУ) з'ясувала, які активи було придбано на виведені з "ПриватБанку" $5,5 млрд. Про це 5 листопада повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"Нині в нас новина в тому, що ми встановили колосальні активи на $5,5 млрд, ті, що в кінці схеми, – від яхт і картин Пікассо до заводів і нерухомості. У цьому зараз полягає прогрес", – сказав генпрокурор.
Він зазначив, що необхідно з'ясувати кінцевого власника встановлених активів.
"Дослідження Kroll засвідчило, як якісь компанії через 30–40 рахунків на Кіпрі "провернули" за один день кошти і вивели їх на "третю хвилю" – якесь офшорне підприємство, яке придбало певні активи. На сьогодні відомо, які це активи, і це схоже на відмивання коштів – ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціаром цього майна", – зазначив Луценко.
За його словами, ГПУ працює над підтвердженням бенефіціарства активів.
"Якщо це дійсно екс-власники "ПриватБанку", тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій – там дуже багато країн, зокрема США, Люксембург, Австрія, Іспанія, Кіпр", – наголосив Луценко.
21 грудня 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договір про продаж 100% акцій "ПриватБанку" Міністерству фінансів України. За пропозицією Нацбанку та акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і бізнесмен Геннадій Боголюбов, фінустанову було націоналізовано.
Національний банк України (НБУ) в липні 2017 року опублікував звіт фінансового аудиту "ПриватБанку", проведений компанією Ernst & Young, згідно з яким напередодні націоналізації банк мав вигляд фінансової піраміди.
Після цього екс-власники банку, а також пов'язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів в українські суди, у яких оскаржують процедуру націоналізації і вимагають компенсації за пов'язані з нею фінансові втрати.
16 січня 2018 року НБУ заявив, що, згідно з розслідуванням компанії Kroll, до націоналізації "ПриватБанк" був об'єктом масштабного шахрайства, яке призвело до збитків мінімум у $5,5 млрд.
